{"id":29267,"date":"2022-11-01T08:42:30","date_gmt":"2022-11-01T06:42:30","guid":{"rendered":"https:\/\/tet.lt\/?page_id=29267"},"modified":"2026-10-09T15:54:21","modified_gmt":"2026-10-09T12:54:21","slug":"oficial-kyc-aml-en-lituania","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/tet.lt\/es\/kyc-aml-officer-in-lithuania\/","title":{"rendered":"Oficial KYC\/AML en Lituania"},"content":{"rendered":"<section class=\"l-section wpb_row height_small\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols via_flex valign_top type_default\"><div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><h1 style=\"text-align: center;\">Oficial KYC\/AML en Lituania<\/h1>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"bordergold alignleft wp-image-32255\" src=\"https:\/\/tet.lt\/wp-content\/uploads\/anast-200x133.jpg\" alt=\"Anastasia\" width=\"400\" height=\"266\" srcset=\"https:\/\/tet.lt\/wp-content\/uploads\/anast-200x133.jpg 200w, https:\/\/tet.lt\/wp-content\/uploads\/anast-300x200.jpg 300w, https:\/\/tet.lt\/wp-content\/uploads\/anast-150x100.jpg 150w, https:\/\/tet.lt\/wp-content\/uploads\/anast-45x30.jpg 45w, https:\/\/tet.lt\/wp-content\/uploads\/anast.jpg 493w, https:\/\/tet.lt\/wp-content\/uploads\/anast-68x45.jpg 68w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>En la lucha contra los delitos financieros, los gobiernos de todo el mundo exigen a sus instituciones financieras que implementen programas contra el blanqueo de capitales (PBC). Para supervisar las pol\u00edticas nacionales contra el blanqueo de capitales y cumplir con las normativas pertinentes, los bancos y otras instituciones financieras se comprometen a designar a un especialista en cumplimiento de los requisitos contra el blanqueo de capitales: el responsable de Conozca a su Cliente\/PBC.<\/p>\n<p>Las empresas lituanas que prestan servicios regulados de criptoactivos deben cumplir con las obligaciones de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (PBC\/FT) aplicables a los proveedores de servicios de criptoactivos (PSCA) en virtud de la legislaci\u00f3n lituana y el Reglamento UE 2023\/1114 (MiCA). Esto incluye la designaci\u00f3n de personal debidamente cualificado responsable del cumplimiento de las normas PBC\/FT, el establecimiento de controles internos y la garant\u00eda de una notificaci\u00f3n eficaz de las transacciones sospechosas. El anterior r\u00e9gimen nacional de registro de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) de Lituania finaliz\u00f3 el 31 de diciembre de 2025. Desde el 1 de enero de 2026, las empresas deben, por lo general, contar con la autorizaci\u00f3n MiCA correspondiente o cumplir con los requisitos de un procedimiento regulatorio alternativo aplicable antes de prestar servicios regulados de criptoactivos.<\/p>\n<p>El Banco de Lituania es la autoridad competente responsable de la autorizaci\u00f3n y la supervisi\u00f3n prudencial de los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) en virtud de la Directiva MiCA. El Servicio de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros (FNTT, tambi\u00e9n conocido como FCIS) conserva las responsabilidades relativas a la inteligencia financiera, la notificaci\u00f3n de transacciones sospechosas y la supervisi\u00f3n de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (AML\/CFT) dentro de su competencia legal. Las empresas de criptoactivos deben cumplir con los requisitos de ambas autoridades, cuando corresponda.<\/p>\n<p>Los requisitos para la implementaci\u00f3n de las medidas de prevenci\u00f3n de AMTF se establecen en <a href=\"https:\/\/e-seimas.lrs.lt\/portal\/legalAct\/lt\/TAD\/TAIS.41300\/asr).\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>la Ley<\/strong><\/a><\/p>\n<p>Seg\u00fan la legislaci\u00f3n lituana, los operadores de intercambio de criptomonedas y los operadores de monederos de criptomonedas est\u00e1n obligados a nombrar altos funcionarios para organizar la implementaci\u00f3n de medidas para prevenir el blanqueo de capitales y\/o la financiaci\u00f3n del terrorismo. El Servicio de Investigaci\u00f3n Criminal (en adelante, FCIS) es responsable de la investigaci\u00f3n de los delitos tipificados en la Ley. Cuando los operadores de intercambio de criptomonedas y los operadores de monederos de criptomonedas est\u00e9n dirigidos por un consejo de administraci\u00f3n, las instituciones financieras y otras entidades responsables deber\u00e1n nombrar a un miembro del Consejo para la Organizaci\u00f3n de la Implementaci\u00f3n de las Medidas para la Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y\/o la Financiaci\u00f3n del Terrorismo, seg\u00fan lo estipulado en la Ley, y a altos funcionarios para que sirvan de enlace con el FCIS. Conforme al art\u00edculo 22 de la Ley lituana sobre la Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo, las instituciones financieras y otras entidades obligadas deben notificar por escrito al Servicio de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros (FNTT) el nombramiento o la sustituci\u00f3n de los altos funcionarios designados responsables de la implementaci\u00f3n de las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo, as\u00ed como la cooperaci\u00f3n con el FNTT. Cuando la instituci\u00f3n cuente con un consejo de administraci\u00f3n, la obligaci\u00f3n de notificaci\u00f3n aplicable tambi\u00e9n abarca al miembro designado del consejo. La notificaci\u00f3n deber\u00e1 presentarse a m\u00e1s tardar siete d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s del nombramiento o la sustituci\u00f3n. Estas personas son designadas por la entidad obligada, no por FNTT.<\/p>\n<p>Una entidad obligada lituana debe notificar a la FNTT el nombramiento o la sustituci\u00f3n de las personas designadas como responsables de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (PBC\/FT), de conformidad con el art\u00edculo 22 de la Ley lituana contra el blanqueo de capitales. La notificaci\u00f3n debe incluir la informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n y contacto requerida por la FNTT y debe presentarse a trav\u00e9s del canal de comunicaci\u00f3n oficial designado en un plazo de siete d\u00edas h\u00e1biles. El nombramiento de un responsable de PBC\/FT no exime de la autorizaci\u00f3n regulatoria ni de los requisitos de gobernanza aplicables a un proveedor de servicios de pago autorizado por la MiCA.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\">RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL DE KYC\/AML<\/h2>\n<ul>\n<li>Asistencia en el desarrollo, la implementaci\u00f3n y el mantenimiento del programa de la instituci\u00f3n contra el lavado de dinero.<\/li>\n<li>Organizaci\u00f3n de la recopilaci\u00f3n y el an\u00e1lisis de informaci\u00f3n sobre transacciones sospechosas o transacciones en las que exista riesgo de blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n<li>Presentaci\u00f3n de declaraciones escritas sobre el cumplimiento de los requisitos de esta Ley a la direcci\u00f3n del proveedor de servicios de intercambio de moneda virtual o del proveedor de monederos de moneda virtual registrado en el Registro Mercantil de Lituania.<\/li>\n<li>Mantener registros de clientes de alto riesgo e informar a las autoridades sobre actividades sospechosas.<\/li>\n<li>Informe a la Unidad de Inteligencia Financiera (FCIS) en caso de sospecha de lavado de dinero o financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n<li>Desarrollar y mantener un sistema de evaluaci\u00f3n de riesgos para productos y servicios, clientes y consumidores, as\u00ed como para otros asuntos relacionados con el blanqueo de capitales.<\/li>\n<li>Supervisi\u00f3n e implementaci\u00f3n de un programa de capacitaci\u00f3n permanente en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales para otros empleados de una empresa de criptomonedas.<\/li>\n<li>Elaboraci\u00f3n de informes para la alta direcci\u00f3n sobre las pol\u00edticas y los procedimientos internos en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales.<\/li>\n<li>Organizaci\u00f3n y realizaci\u00f3n de inspecciones y auditor\u00edas por parte de organismos externos, y elaboraci\u00f3n de recomendaciones de cumplimiento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El responsable de KYC\/AML aplica las medidas de diligencia debida:<\/p>\n<ul>\n<li>Al establecer una relaci\u00f3n comercial con un nuevo cliente<\/li>\n<li>Cuando se realiza un pago en efectivo de m\u00e1s de 15.000 euros o su equivalente en otra moneda.<\/li>\n<li>Al verificar la informaci\u00f3n en caso de duda sobre la autenticidad de los documentos o datos proporcionados.<\/li>\n<li>Sospechoso de blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En caso de transacciones sospechosas, el responsable de KYC\/AML de una empresa de criptomonedas lituana debe informar a FCIS sobre transacciones monetarias sospechosas o transacciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Inmediatamente despu\u00e9s de recibir informaci\u00f3n de que el cliente tiene la intenci\u00f3n o intentar\u00e1 realizar una transacci\u00f3n monetaria sospechosa.<\/li>\n<li>Cuando se determine que su cliente est\u00e1 involucrado en una transacci\u00f3n monetaria sospechosa, deben suspender la transacci\u00f3n, independientemente del monto de la misma, y no m\u00e1s tarde de 3 horas h\u00e1biles desde el momento de la suspensi\u00f3n de la transacci\u00f3n monetaria para informar esta transacci\u00f3n al FCIS.<\/li>\n<li>Inf\u00f3rmenos inmediatamente, dentro de un d\u00eda h\u00e1bil a partir de la aparici\u00f3n de dicha informaci\u00f3n o sospecha, si existe la sospecha de que la propiedad se deriva directa o indirectamente de una actividad delictiva.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Los informes STR\/CTR deben enviarse a trav\u00e9s del portal electr\u00f3nico del gobierno al iniciar sesi\u00f3n mediante <a href=\"https:\/\/www.epaslaugos.lt\/portal\/service\/33641\/36020?searchId=b6433ae1-b00c-47b7b8e1e13065b1c\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>el sitio web<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>El acceso a la plataforma requiere autorizaci\u00f3n del FCIS y documento de identidad lituano.<\/p>\n<p>Los informes STR\/CTR deben presentarse en idioma lituano.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\">MISI\u00d3N DEL OFICIAL DE APLASTAMIENTO DE LA POLVO<\/h2>\n<p>El especialista en cumplimiento normativo es responsable de implementar los est\u00e1ndares establecidos a nivel institucional. Su labor se centra en los sistemas y herramientas de control interno que la instituci\u00f3n aplica para detectar, monitorear e informar a las autoridades sobre actividades de lavado de dinero. La principal funci\u00f3n del responsable de KYC\/AML es garantizar que la organizaci\u00f3n no est\u00e9 expuesta a riesgos delictivos y que, inadvertidamente, no contribuya a delitos financieros.<\/p>\n<p>Un marco de cumplimiento documentado y efectivamente implementado en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (PBC\/FT) es un componente esencial para la solicitud de autorizaci\u00f3n CASP en el marco de la iniciativa MiCA. Los solicitantes tambi\u00e9n deben demostrar el cumplimiento de los requisitos aplicables en materia de gobernanza, idoneidad de la gesti\u00f3n, salvaguardias prudenciales, sistemas de TIC, resiliencia operativa, continuidad del negocio y protecci\u00f3n del cliente. Lituania no cuenta con una licencia nacional simplificada de criptomonedas independiente que pueda obtenerse \u00fanicamente mediante el nombramiento de un responsable de PBC\/FT o la preparaci\u00f3n de los procedimientos KYC. Los siguientes documentos deben incluirse en los procedimientos KYC\/PBC\/FT:<\/p>\n<ul>\n<li>Identificaci\u00f3n del cliente (documentaci\u00f3n requerida, fuentes de ingresos, comprobante de domicilio).<\/li>\n<li>Medios para verificar los documentos proporcionados por los clientes.<\/li>\n<li>Autenticaci\u00f3n de documentos personales.<\/li>\n<li>Requisitos para el almacenamiento de los documentos proporcionados por los clientes.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 style=\"text-align: center;\">ASIGNACI\u00d3N DE ESPECIALISTA EN APRENDIZAJE CONTRA EL LAVADO DE DINERO<\/h2>\n<p>El cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML) es un campo en constante evoluci\u00f3n, por lo que la experiencia de su especialista en cumplimiento debe reflejar el marco regulatorio vigente. Dada la importancia del programa AML, el especialista en cumplimiento debe poseer todos los conocimientos y habilidades necesarios en materia de pol\u00edtica financiera y procedimientos KYC\/AML, as\u00ed como en metodolog\u00edas para la detecci\u00f3n de irregularidades financieras. Al momento de la contrataci\u00f3n, es fundamental que la gerencia seleccione a un candidato que no solo tenga la capacidad y la experiencia para desempe\u00f1ar sus funciones con eficacia, sino que tambi\u00e9n cumpla con los requisitos profesionales espec\u00edficos de su instituci\u00f3n.<\/p>\n<p>El especialista en cumplimiento normativo no solo supervisa y procesa diversos datos financieros confidenciales, sino que tambi\u00e9n interact\u00faa regularmente con el consejo de administraci\u00f3n y las autoridades financieras. Adem\u00e1s de las funciones de KYC\/AML, un directivo de su empresa debe contar con la autoridad suficiente para garantizar el desempe\u00f1o eficaz de sus funciones. La funci\u00f3n de cumplimiento AML\/CFT debe ser desempe\u00f1ada por una persona debidamente cualificada, con la autoridad, independencia, acceso a la informaci\u00f3n y los recursos necesarios para cumplir eficazmente con las responsabilidades asignadas. La direcci\u00f3n de la instituci\u00f3n conserva la responsabilidad \u00faltima del cumplimiento AML\/CFT. Combinar la funci\u00f3n de cumplimiento AML con el puesto de CEO no es un requisito universal y puede generar conflictos de inter\u00e9s o menoscabar la supervisi\u00f3n independiente. La estructura de gobernanza adecuada debe evaluarse en funci\u00f3n del tama\u00f1o, la complejidad, el perfil de riesgo y los requisitos regulatorios de la instituci\u00f3n.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\">REQUISITOS DEL CANDIDATO<\/h2>\n<ul>\n<li>El Consejo designa a una persona que act\u00faa como persona de contacto con el organismo regulador (en adelante, responsable de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales). El responsable de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales responde directamente ante el consejo de administraci\u00f3n y tiene autoridad, recursos y acceso a la informaci\u00f3n necesaria en todas las divisiones estructurales de la empresa de criptomonedas;<\/li>\n<li>Para desempe\u00f1ar esta funci\u00f3n, solo podr\u00e1 ser designada una persona que posea la formaci\u00f3n acad\u00e9mica, las aptitudes profesionales, la experiencia, las cualidades personales adecuadas y una reputaci\u00f3n intachable, requisitos necesarios para el desempe\u00f1o de las funciones de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales;<\/li>\n<li>El nombramiento de las personas designadas como responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (AML\/CFT) debe ajustarse a la legislaci\u00f3n lituana aplicable, incluidos los requisitos relativos a la competencia profesional, la reputaci\u00f3n, la autoridad y la disponibilidad. Seg\u00fan el art\u00edculo 22 de la Ley lituana contra el blanqueo de capitales, el nombramiento o la sustituci\u00f3n de las personas responsables pertinentes debe notificarse, por lo general, a la FNTT en un plazo de siete d\u00edas h\u00e1biles. Esta obligaci\u00f3n de notificaci\u00f3n no debe confundirse con la exigencia general de obtener la aprobaci\u00f3n previa de la FNTT para cada nombramiento de un responsable de AML. En funci\u00f3n de la licencia de la instituci\u00f3n y las responsabilidades de la persona, pueden aplicarse evaluaciones de idoneidad o requisitos de supervisi\u00f3n espec\u00edficos.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong class=\"golden\">Company in Lithuania UAB<\/strong> ofrece los servicios de un experimentado funcionario KYC\/AML (ciudadano de Lituania) con conocimiento de todos los requisitos necesarios del regulador y las leyes de Lituania para la identificaci\u00f3n de los clientes de su proyecto de criptodivisas.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section><section class=\"l-section wpb_row height_auto\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols via_flex valign_top type_default\"><div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div style=\"border-top: 1px solid #bfa161; margin-bottom: 20px;\">\n<table class=\"mobile-y\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Servicio<\/th>\n<th style=\"text-align: right;\">Precio<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"75%\">Asistencia en la contrataci\u00f3n de un funcionario KYC\/AML en Lituania\n<\/td>\n<td style=\"color: #bfa161; text-align: right;\" width=\"25%\"><strong>desde 2.000 EUR<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div><\/div><div class=\"w-btn-wrapper align_center\"><a class=\"w-btn us-btn-style_1\" href=\"\/es\/contacto\/\"><span class=\"w-btn-label\">pedir ahora<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section><section class=\"l-section wpb_row height_small\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols via_flex valign_top type_default\"><div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_raw_code wpb_content_element wpb_raw_html\" >\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t<h2 class=\"decorated\"><span>PREGUNTAS FRECUENTES<\/span><\/h2>\n\n<ul class=\"faq\">\n    <li itemscope itemprop=\"mainEntity\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/Question\">\n        <div itemprop=\"name\">\u00bfCu\u00e1l es el puesto de responsable de KYC\/AML en la empresa?<\/div>\n        <div itemscope itemprop=\"acceptedAnswer\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/Answer\">\n            <div itemprop=\"text\" style=\"margin-left: 40px\">Las responsabilidades en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (PBC\/FT) deben asignarse de conformidad con la Ley de PBC\/FT de Lituania y los requisitos de gobernanza aplicables a la instituci\u00f3n. La entidad obligada debe designar a personas debidamente cualificadas responsables de organizar las medidas de PBC\/FT y de cooperar con la FNTT. Los especialistas externos pueden prestar apoyo en determinadas actividades de cumplimiento cuando lo permita el marco normativo aplicable, pero la externalizaci\u00f3n no exime a la instituci\u00f3n de la responsabilidad \u00faltima. El acceso a los sistemas de notificaci\u00f3n de la FNTT depende de los procedimientos t\u00e9cnicos, de autorizaci\u00f3n y de identificaci\u00f3n establecidos. La ciudadan\u00eda lituana o la posesi\u00f3n de un c\u00f3digo de identificaci\u00f3n personal lituano no deben presentarse como un requisito legal universal para el desempe\u00f1o de las funciones de PBC\/FT. Si las tareas de la persona de contacto las realiza una unidad de negocio, el responsable de dicha unidad es quien debe ser la persona de contacto.<\/div>\n        <\/div>\n    <\/li>\n    <li itemscope itemprop=\"mainEntity\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/Question\">\n        <div itemprop=\"name\">\u00bfA qui\u00e9n debe responder el especialista en cumplimiento normativo?<\/div>\n        <div itemscope itemprop=\"acceptedAnswer\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/Answer\">\n            <div itemprop=\"text\" style=\"margin-left: 40px\">La persona de contacto de la entidad financiera deber\u00e1 estar directamente subordinada al consejo de administraci\u00f3n de la entidad de cr\u00e9dito o financiera y deber\u00e1 contar con la competencia, los recursos y el acceso a la informaci\u00f3n pertinente en todas las unidades estructurales de la entidad financiera, necesarios para cumplir con las obligaciones estipuladas en esta Ley. Asimismo, el responsable de la lucha contra el blanqueo de capitales deber\u00e1 cooperar con los organismos estatales (en el caso de la empresa lituana de criptomonedas, el FCIS) y contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales y a la reducci\u00f3n del riesgo de financiaci\u00f3n del terrorismo.\n            <\/div>\n        <\/div>\n    <\/li>\n    <li itemscope itemprop=\"mainEntity\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/Question\">\n        <div itemprop=\"name\">\u00bfSe requiere experiencia como responsable de KYC\/AML?<\/div>\n        <div itemscope itemprop=\"acceptedAnswer\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/Answer\">\n           <div itemprop=\"text\" style=\"margin-left: 40px\">S\u00ed, es deseable tener experiencia en este campo. Solo una persona que posea la formaci\u00f3n adecuada, aptitudes profesionales, habilidades necesarias, caracter\u00edsticas personales, experiencia y una reputaci\u00f3n intachable, imprescindibles para el desempe\u00f1o de las funciones de un especialista, podr\u00e1 ser designada como responsable de KYC\/AML. El nombramiento o la sustituci\u00f3n de las personas designadas como responsables de AML\/CFT deben notificarse a FNTT de conformidad con el art\u00edculo 22 de la Ley AML de Lituania. El plazo de notificaci\u00f3n aplicable es de siete d\u00edas h\u00e1biles. La notificaci\u00f3n no constituye autom\u00e1ticamente un procedimiento de aprobaci\u00f3n individual, si bien pueden aplicarse requisitos de idoneidad adicionales en el marco regulatorio sectorial espec\u00edfico de la instituci\u00f3n. <\/div>\n        <\/div>\n    <\/li>\n    <li itemscope itemprop=\"mainEntity\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/Question\">\n        <div itemprop=\"name\">\u00bfQu\u00e9 ocurre si la empresa no cumple con los requisitos de cumplimiento?<\/div>\n        <div itemscope itemprop=\"acceptedAnswer\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/Answer\">\n            <div itemprop=\"text\" style=\"margin-left: 40px\">Si la empresa no cumple con los requisitos de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, se le pueden revocar las licencias y permisos para realizar actividades financieras. Si la verificaci\u00f3n realizada por el FCIS revela deficiencias y se constata que la credibilidad de la persona responsable de la satisfacci\u00f3n est\u00e1 en duda debido a su omisi\u00f3n o a que su reputaci\u00f3n est\u00e1 da\u00f1ada, la empresa de criptomonedas puede recibir amonestaciones por deficiencias y ser objeto de sanciones por parte del regulador.<\/div>\n        <\/div>\n    <\/li>\n    <li itemscope itemprop=\"mainEntity\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/Question\">\n        <div itemprop=\"name\">\u00bfEn qu\u00e9 caso la organizaci\u00f3n necesita un especialista en cumplimiento normativo?<\/div>\n        <div itemscope itemprop=\"acceptedAnswer\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/Answer\">\n            <div itemprop=\"text\" style=\"margin-left: 40px\">Los proveedores de servicios de criptoactivos sujetos a la legislaci\u00f3n lituana contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (PBC\/FT) deben establecer una funci\u00f3n de cumplimiento adecuada y designar personas responsables de conformidad con la Ley de PBC\/FT de Lituania y los requisitos aplicables de la UE. Si la entidad cuenta con un consejo de administraci\u00f3n, deber\u00e1 designar a un miembro responsable de organizar la implementaci\u00f3n de las medidas de PBC\/FT, junto con los altos cargos pertinentes responsables de la cooperaci\u00f3n con la FNTT. La estructura de gobernanza precisa depende de la forma jur\u00eddica de la instituci\u00f3n, sus mecanismos de gesti\u00f3n y su clasificaci\u00f3n regulatoria. El nombramiento de un responsable de PBC\/FT por s\u00ed solo no autoriza la prestaci\u00f3n de servicios regulados de criptoactivos. Las funciones de la persona de contacto incluyen, entre otras:\n\n<ul><li>Organizaci\u00f3n y an\u00e1lisis de informaci\u00f3n relativa a transacciones inusuales o circunstancias sospechosas de blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo que surjan en las actividades de una persona obligada;\n<\/li><li>proporcionar informaci\u00f3n al FCIS en caso de sospecha de blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo;\n<\/li><li>Presentaci\u00f3n peri\u00f3dica por escrito de los requisitos derivados de esta Ley al consejo de administraci\u00f3n de la instituci\u00f3n financiera;\n<\/li><li>cumplimiento de otras obligaciones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de <a href=\"https:\/\/e-seimas.lrs.lt\/portal\/legalAct\/lt\/TAD\/TAIS.41300\/asr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">la Ley<\/a><\/li><\/ul>\n<\/div>\n        <\/div>\n    <\/li>\n    <li itemscope itemprop=\"mainEntity\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/Question\">\n        <div itemprop=\"name\">\u00bfQu\u00e9 relaci\u00f3n existe entre la solicitud de una licencia de criptomonedas en Lituania y la presencia de un responsable de KYC\/AML en la empresa solicitante?<\/div>\n        <div itemscope itemprop=\"acceptedAnswer\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/Answer\">\n            <div itemprop=\"text\" style=\"margin-left: 40px\">Las empresas que soliciten la autorizaci\u00f3n CASP en Lituania conforme al Reglamento (UE) 2023\/1114 (MiCA) deben establecer un marco eficaz de gobernanza y cumplimiento en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (PBC\/FT), incluyendo la designaci\u00f3n de personas responsables debidamente cualificadas. El Banco de Lituania eval\u00faa los mecanismos de gobernanza, la idoneidad de la gesti\u00f3n, los controles internos y la preparaci\u00f3n operativa del solicitante como parte del proceso de autorizaci\u00f3n. El nombramiento de un responsable de PBC\/FT es un componente del cumplimiento normativo y, por s\u00ed solo, no satisface los requisitos para la autorizaci\u00f3n CASP.<\/div>\n        <\/div>\n    <\/li>\n    <li itemscope itemprop=\"mainEntity\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/Question\">\n        <div itemprop=\"name\">\u00bfC\u00f3mo encontrar un responsable de KYC\/AML adecuado para la empresa?<\/div>\n        <div itemscope itemprop=\"acceptedAnswer\" itemtype=\"https:\/\/schema.org\/Answer\">\n            <div itemprop=\"text\" style=\"margin-left: 40px\">\n              <b class=\"golden\"> Company in Lithuania UAB<\/b> ofrece los servicios de un oficial KYC\/AML experimentado (ciudadano de Lituania) con conocimiento de todos los requisitos y leyes relevantes de Lituania para su proyecto de criptodivisa.\n        <\/div>\n    <\/li>\n  \n   \n   \n \n    \n     \n<\/ul>\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"KYC\/AML Officer in Lithuania Within the fight against financial crimes, governments around the world require their financial institutions to implement anti-money laundering (AML) programs. 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