{"id":37981,"date":"2026-05-14T13:45:05","date_gmt":"2026-05-14T10:45:05","guid":{"rendered":"https:\/\/tet.lt\/?page_id=37981"},"modified":"2026-10-09T15:54:20","modified_gmt":"2026-10-09T12:54:20","slug":"jadis","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/tet.lt\/es\/corporate-services\/jadis\/","title":{"rendered":"JADIS y JANGIS: registros de socios y de titulares reales en Lituania"},"content":{"rendered":"

JADIS y JANGIS: registros de socios y de titulares reales en Lituania<\/h1>\n

JADIS (Juridini\u0173 asmen\u0173 dalyvi\u0173 informacin\u0117 sistema) registra informaci\u00f3n sobre los participantes de entidades jur\u00eddicas lituanas, incluidos los accionistas de UAB y los miembros de MB. JANGIS (Juridini\u0173 asmen\u0173 naudos gav\u0117j\u0173 informacin\u0117 sistema) es el subsistema de titularidad real de JADIS y registra informaci\u00f3n sobre las personas f\u00edsicas que, en \u00faltima instancia, poseen o controlan entidades jur\u00eddicas. Si bien ambos sistemas est\u00e1n conectados, la declaraci\u00f3n de accionistas y la declaraci\u00f3n de titularidad real constituyen obligaciones legales distintas.<\/p>\n

\n

DE UN VISTAZO<\/h2>\n
    \n
  1. JADIS registra la informaci\u00f3n sobre los participantes de las personas jur\u00eddicas lituanas, incluidos los accionistas y los socios. JANGIS es el subsistema de titularidad real que se utiliza para comunicar las personas f\u00edsicas que, en \u00faltima instancia, poseen o controlan las personas jur\u00eddicas.<\/li>\n
  2. La comunicaci\u00f3n de los accionistas y la comunicaci\u00f3n de los titulares reales son obligaciones distintas. Los requisitos de presentaci\u00f3n y los plazos deben evaluarse en funci\u00f3n de la forma jur\u00eddica y del tipo de cambio.<\/li>\n
  3. Las sociedades deben mantener su informaci\u00f3n exacta y comunicar los cambios dentro de los plazos legales aplicables. Una revisi\u00f3n anual voluntaria no sustituye a las actualizaciones obligatorias.<\/li>\n
  4. El incumplimiento de las obligaciones de comunicaci\u00f3n puede dar lugar a responsabilidad administrativa y a dificultades en los tr\u00e1mites bancarios o regulatorios. No suspende autom\u00e1ticamente las actividades comerciales de la sociedad ni invalida sus contratos.<\/li>\n
  5. Le asistimos en la comunicaci\u00f3n de los participantes y de los titulares reales, en el an\u00e1lisis de la estructura de propiedad y en la preparaci\u00f3n de las actualizaciones necesarias.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n
    Respuesta breve<\/strong><\/p>\n

    JADIS (Juridini\u0173 asmen\u0173 dalyvi\u0173 informacin\u0117 sistema) registra informaci\u00f3n sobre los participantes de entidades jur\u00eddicas lituanas, incluidos los accionistas de UAB y los miembros de MB. JANGIS (Juridini\u0173 asmen\u0173 naudos gav\u0117j\u0173 informacin\u0117 sistema) es el subsistema de titularidad real de JADIS y registra informaci\u00f3n sobre las personas f\u00edsicas que, en \u00faltima instancia, poseen o controlan entidades jur\u00eddicas. Si bien ambos sistemas est\u00e1n conectados, la declaraci\u00f3n de accionistas y la declaraci\u00f3n de titularidad real constituyen obligaciones legales distintas.<\/p>\n

    Las sociedades deben mantener exactos ambos conjuntos de informaci\u00f3n y presentar actualizaciones cuando sea necesario. Nuestros servicios incluyen la revisi\u00f3n de las estructuras de propiedad y la preparaci\u00f3n de las comunicaciones correspondientes.<\/p>\n<\/div>\n

    \u00bfQu\u00e9 son JADIS y JANGIS?<\/h2>\n

    JADIS es el Sistema de Informaci\u00f3n de Participantes de Personas Jur\u00eddicas del Centro de Registros de Lituania. JANGIS es su subsistema de titularidad real. La informaci\u00f3n sobre los accionistas o socios legales debe distinguirse de la informaci\u00f3n sobre las personas f\u00edsicas que, en \u00faltima instancia, poseen o controlan la entidad.<\/p>\n

    La informaci\u00f3n se facilita a trav\u00e9s del Centro de Registros conforme a las normas de acceso aplicables. El acceso a la informaci\u00f3n sobre la titularidad real depende del derecho del solicitante, de la informaci\u00f3n solicitada y de los requisitos de protecci\u00f3n de datos. No debe describirse como un acceso p\u00fablico ilimitado disponible para cualquier persona.<\/p>\n

    La diferencia entre accionistas y titulares reales<\/h3>\n

    Los accionistas legales poseen las acciones directamente. Los titulares reales son las personas f\u00edsicas que, en \u00faltima instancia, poseen o controlan la sociedad, ya sea directamente, a trav\u00e9s de entidades intermedias o por otros medios de control.<\/p>\n

    La informaci\u00f3n sobre los accionistas de una UAB se comunica, por lo general, a JADIS; algunos datos, incluido el accionista \u00fanico cuando corresponda, tambi\u00e9n se inscriben en el JAR. La informaci\u00f3n sobre la titularidad real se comunica por separado a trav\u00e9s de JANGIS.<\/p>\n

    En el caso de accionistas societarios, fideicomisos, acuerdos fiduciarios con accionistas nominales y otras estructuras complejas, debe evaluarse y documentarse la cadena de propiedad y control correspondiente. La identidad del accionista directo no basta por s\u00ed sola para determinar la titularidad real completa.<\/p>\n

    <\/i> \u00bfQui\u00e9n califica como Beneficiario Efectivo \u00daltimo (UBO)?<\/strong>
    \nConforme al derecho lituano que transpone la 5AMLD, un UBO es: (a) cualquier individuo que posea directa o indirectamente m\u00e1s del 25% de las participaciones o derechos de voto de la empresa; o (b) cualquier individuo que de otro modo ejerza control efectivo sobre la empresa (por ejemplo, a trav\u00e9s del derecho a nombrar o destituir a la mayor\u00eda del consejo de administraci\u00f3n, a trav\u00e9s de acuerdos entre socios o por cualquier otro medio). Si no puede identificarse ning\u00fan individuo bajo estos criterios despu\u00e9s de agotar todos los medios posibles, el alto cargo directivo (normalmente el administrador) queda inscrito como UBO por defecto.<\/div>\n

    Obligaciones de comunicaci\u00f3n en JADIS y JANGIS<\/h2>\n

    Comunicaci\u00f3n inicial<\/h3>\n

    Las sociedades deben identificar a sus participantes y titulares reales y presentar la informaci\u00f3n exigida para su forma jur\u00eddica a trav\u00e9s de los sistemas correspondientes del Centro de Registros. La comunicaci\u00f3n de participantes en JADIS y la comunicaci\u00f3n de titulares reales en JANGIS deben tramitarse por separado.<\/p>\n

    Actualizaciones y verificaci\u00f3n peri\u00f3dica<\/h3>\n

    Los cambios en la informaci\u00f3n sobre la titularidad real deben comunicarse a JANGIS dentro del plazo legal aplicable. Los cambios de participantes comunicados a trav\u00e9s de JADIS est\u00e1n sujetos a sus propios requisitos y plazos.<\/p>\n

    Las sociedades deben mantener la informaci\u00f3n exacta durante toda su actividad. No existe una obligaci\u00f3n general de presentar una confirmaci\u00f3n independiente cada mes de enero si no se ha producido ning\u00fan cambio comunicable. Una revisi\u00f3n anual puede utilizarse como medida interna de cumplimiento.<\/p>\n

    Consecuencias del incumplimiento<\/h3>\n

    No presentar o no actualizar la informaci\u00f3n exigida puede dar lugar a responsabilidad administrativa, a requerimientos adicionales y a dificultades para completar tr\u00e1mites bancarios o regulatorios. No priva autom\u00e1ticamente a la sociedad de su capacidad jur\u00eddica, no suspende toda su actividad comercial ni hace que sus contratos sean inexigibles. Las consecuencias dependen de la infracci\u00f3n concreta y de la legislaci\u00f3n aplicable.<\/p>\n

    Situaciones Habituales de Titularidad Real y su Tratamiento en JADIS<\/h2>\n

    Determinar qui\u00e9n califica como UBO y c\u00f3mo inscribirlo es sencillo para las estructuras simples, pero requiere un an\u00e1lisis cuidadoso para los acuerdos de propiedad m\u00e1s complejos. A continuaci\u00f3n se recogen las situaciones m\u00e1s frecuentes que encontramos.<\/p>\n

    Estructura sencilla \u2014 propietario individual<\/h3>\n

    Un individuo posee el 100% de una UAB lituana directamente. Inscripci\u00f3n en JADIS: el individuo se inscribe como \u00fanico UBO con el 100% de la propiedad. Este es el caso m\u00e1s sencillo y se completa en pocos minutos a trav\u00e9s del portal de servicios en l\u00ednea del Centro de Registros.<\/p>\n

    Socio corporativo \u2014 sociedad holding extranjera<\/h3>\n

    Una empresa extranjera posee la UAB lituana. La empresa extranjera es el socio jur\u00eddico (inscrito en el JAR), pero JADIS exige inscribir a los individuos UBO que est\u00e1n detr\u00e1s de la empresa extranjera. La entrada en JADIS debe mostrar: la empresa extranjera (como entidad intermedia) y los individuos que poseen m\u00e1s del 25% de la empresa extranjera (como UBOs). Si la empresa extranjera es a su vez propiedad de otra empresa, la cadena se traza hasta identificar a los individuos UBO. Si la empresa extranjera cotiza en un mercado de valores regulado, se aplican normas diferentes.<\/p>\n

    M\u00faltiples socios con reparto igualitario<\/h3>\n

    Tres individuos poseen cada uno el 33,3% de la UAB lituana. Los tres son UBOs porque cada uno posee m\u00e1s del 25%. Inscripci\u00f3n en JADIS: los tres individuos se inscriben como UBOs con sus respectivos porcentajes de propiedad. El total no tiene que sumar el 100% en JADIS: solo deben inscribirse los individuos que superan el umbral del 25%.<\/p>\n

    Estructura con socios minoritarios: ninguna persona supera el 25%<\/h3>\n

    Cuando ninguna persona supera el umbral de propiedad, la sociedad debe evaluar si alguna persona f\u00edsica ejerce el control por otros medios. Solo despu\u00e9s de haber agotado las medidas de identificaci\u00f3n exigidas, y cuando no existan motivos de sospecha, puede aplicarse el criterio subsidiario del alto directivo. El fundamento de esta conclusi\u00f3n debe documentarse en JANGIS. El nombramiento como administrador no convierte por s\u00ed solo a una persona en titular real.<\/p>\n

    Fondo de inversi\u00f3n o socio institucional<\/h3>\n

    Un fondo de inversi\u00f3n posee participaciones en la empresa lituana. Los fondos de inversi\u00f3n son estructuras complejas: los UBOs del fondo a efectos de JADIS pueden ser los socios gestores del fondo, los socios de gesti\u00f3n que ejercen el control, o los inversores que superen el umbral del 25%. El tratamiento en JADIS depende del tipo de fondo y su estructura de gobierno. Asesoramos espec\u00edficamente sobre las estructuras participadas por fondos como parte del servicio de cumplimiento de JADIS.<\/p>\n

    Accionista designado<\/h3>\n

    Un socio testaferro ostenta participaciones en nombre de otra persona en virtud de un acuerdo de testaferro. En JADIS, la persona subyacente (el beneficiario efectivo del acuerdo de testaferro) es el UBO, no el testaferro. El acuerdo de testaferro debe estar documentado por escrito y disponible para su inspecci\u00f3n. Lituania no proh\u00edbe los acuerdos de testaferro, pero deben declararse correctamente en JADIS para evitar las consecuencias del incumplimiento.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Estructura de propiedad<\/th>\n\u00bfQui\u00e9n es el UBO?<\/th>\nInscripci\u00f3n en JADIS<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    El individuo posee el 100% directamente<\/td>\nEl individuo<\/td>\nInscribir al individuo con el 100% de la propiedad<\/td>\n<\/tr>\n
    Una empresa extranjera posee el 100%<\/td>\nLos individuos que poseen >25% de la empresa extranjera<\/td>\nInscribir la entidad intermedia + los individuos UBO; trazar la cadena hasta los individuos<\/td>\n<\/tr>\n
    Dos individuos, 50\/50<\/td>\nAmbos individuos (ambos >25%)<\/td>\nInscribir a ambos con el 50% cada uno<\/td>\n<\/tr>\n
    Tres individuos, 33,3% cada uno<\/td>\nLos tres (todos >25%)<\/td>\nInscribir a los tres con el 33,3% cada uno<\/td>\n<\/tr>\n
    Cinco individuos, 20% cada uno<\/td>\nNing\u00fan individuo posee m\u00e1s del 25 %; cuando no se puede identificar a una persona f\u00edsica como beneficiario final mediante la propiedad u otros medios de control, la empresa debe aplicar el procedimiento alternativo legal. Un alto directivo solo podr\u00e1 ser identificado una vez agotadas las medidas necesarias para identificar a los beneficiarios reales y cuando no existan motivos de sospecha. El nombramiento de un director no lo convierte autom\u00e1ticamente en el beneficiario final. La base pertinente debe estar debidamente documentada en JANGIS.<\/td>\nAplicar y documentar el criterio subsidiario del alto directivo solo despu\u00e9s de completar las comprobaciones de propiedad y control exigidas y de cumplir las condiciones legales. Comunicar la informaci\u00f3n correspondiente a trav\u00e9s de JANGIS.<\/td>\n<\/tr>\n
    Cadena de holdings (2 capas)<\/td>\nEl individuo en la cima de la cadena con >25%<\/td>\nInscribir cada entidad intermedia + el individuo UBO final<\/td>\n<\/tr>\n
    Accionista designado<\/td>\nLa persona detr\u00e1s del testaferro (el beneficiario efectivo)<\/td>\nInscribir al beneficiario efectivo subyacente, no al testaferro<\/td>\n<\/tr>\n
    Socio fondo de inversi\u00f3n<\/td>\nDepende del tipo de fondo: socios gestores o inversores >25%<\/td>\nAn\u00e1lisis requerido; asesoramos caso por caso<\/td>\n<\/tr>\n
    Socio empresa cotizada<\/td>\nT\u00edpicamente el alto cargo directivo (administrador)<\/td>\nLa empresa cotizada exenta del rastreo; inscribir al administrador por defecto<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    C\u00f3mo Funciona la Inscripci\u00f3n en JADIS<\/h2>\n

    La inscripci\u00f3n en JADIS se gestiona a trav\u00e9s del portal de servicios en l\u00ednea del Centro de Registros (www.registrucentras.lt). La inscripci\u00f3n debe realizarla el administrador de la empresa o su representante autorizado utilizando una firma electr\u00f3nica cualificada. El proceso es completamente digital: sin formularios en papel, sin citas ante notario y sin presencia f\u00edsica en el Centro de Registros.<\/p>\n

    \n
    1<\/div>\n
    \n
    Identificar a todos los UBOs<\/strong><\/div>\n
    Antes de realizar ninguna inscripci\u00f3n en JADIS, identificamos a todos los individuos que califican como UBOs en funci\u00f3n de la estructura de propiedad de la empresa. Para las estructuras sencillas, esto es inmediato. Para las estructuras multinivel, trazamos la cadena de propiedad hasta el nivel individual y determinamos si se aplican los criterios de control efectivo cuando ning\u00fan individuo supera el 25%.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
    \n
    2<\/div>\n
    \n
    Recopilar la documentaci\u00f3n de los UBOs<\/strong><\/div>\n
    Para cada UBO, recopilamos: nombre completo, fecha de nacimiento, pa\u00eds de nacionalidad, pa\u00eds de residencia y la base de su condici\u00f3n de UBO (porcentaje de propiedad o el mecanismo espec\u00edfico de control). Para los UBOs extranjeros, confirmamos la exactitud de la informaci\u00f3n con su pasaporte. Para las entidades corporativas intermedias en la cadena de propiedad, recopilamos los datos de inscripci\u00f3n de la entidad y el pa\u00eds de constituci\u00f3n.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
    \n
    3<\/div>\n
    \n
    Acceder al portal de servicios en l\u00ednea del Centro de Registros<\/strong><\/div>\n
    El administrador (o su representante autorizado con una FEC v\u00e1lida) accede al portal de servicios en l\u00ednea del Centro de Registros en www.registrucentras.lt. La secci\u00f3n de JADIS es accesible desde la p\u00e1gina de perfil de la entidad jur\u00eddica. Para los administradores extranjeros sin tarjeta de identidad electr\u00f3nica lituana, se requiere un poder notarial a favor de un representante lituano con FEC para las presentaciones en JADIS.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
    \n
    4<\/div>\n
    \n
    Presentar la declaraci\u00f3n de JADIS<\/strong><\/div>\n
    La declaraci\u00f3n de titularidad real se completa en el portal: para cada UBO se introducen el nombre, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el pa\u00eds de residencia y la base de propiedad\/control. Para las estructuras multinivel, tambi\u00e9n se introducen las entidades intermedias. La declaraci\u00f3n se firma con una firma electr\u00f3nica cualificada y se presenta. Se genera una confirmaci\u00f3n de presentaci\u00f3n que debe conservarse.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
    \n
    5<\/div>\n
    \n
    Confirmaci\u00f3n anual<\/strong><\/div>\n
    Cada a\u00f1o, se repite el mismo proceso para confirmar que los datos inscritos siguen siendo exactos. La confirmaci\u00f3n anual tarda aproximadamente 5\u201310 minutos para una estructura sencilla. Si alg\u00fan dato ha cambiado, la actualizaci\u00f3n se realiza simult\u00e1neamente con la confirmaci\u00f3n anual. Gestionamos las confirmaciones anuales para todos los clientes corporativos como servicio programado en el primer trimestre de cada a\u00f1o.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
    \n
    6<\/div>\n
    \n
    Actualizaciones por cambios posteriores<\/strong><\/div>\n
    Cuando cambia la titularidad real (por una transmisi\u00f3n de participaciones, una reestructuraci\u00f3n o cualquier otro evento) actualizamos JADIS en el plazo de 5 d\u00edas h\u00e1biles desde que el cambio entra en vigor. Para las empresas en las que gestionamos la documentaci\u00f3n de transmisi\u00f3n de participaciones, la actualizaci\u00f3n de JADIS se coordina simult\u00e1neamente con la notificaci\u00f3n al registro de socios del JAR.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
    <\/i> \u00bfPuede completarse JADIS a distancia?<\/strong>
    \nS\u00ed: la inscripci\u00f3n en JADIS y todas las actualizaciones se completan a trav\u00e9s del portal digital del Centro de Registros utilizando una firma electr\u00f3nica cualificada. No se requiere presencia f\u00edsica en ninguna oficina. Para los administradores residentes en Lituania con identificaci\u00f3n electr\u00f3nica m\u00f3vil lituana (m.signature) o Smart-ID, el proceso es sencillo. Para los administradores extranjeros sin identificaci\u00f3n electr\u00f3nica lituana, gestionamos las presentaciones en JADIS en su nombre bajo un poder notarial, utilizando las firmas electr\u00f3nicas cualificadas de nuestro equipo. Este es el enfoque est\u00e1ndar para todas las empresas de propiedad extranjera que gestionamos.<\/div>\n

    JADIS y la Apertura de Cuenta Bancaria<\/h2>\n

    La conexi\u00f3n entre el cumplimiento de JADIS y la apertura de cuenta bancaria es directa y pr\u00e1ctica. Todos los bancos lituanos e instituciones de pago (SEB, Luminor, Swedbank, Paysera, Revolut Business y todos los dem\u00e1s) comprueban JADIS como uno de los primeros pasos de su proceso KYC para cuentas corporativas. El banco contrasta los datos de titularidad real de JADIS con la informaci\u00f3n de propiedad aportada por el solicitante. Cualquier discrepancia (datos ausentes, inexactos o que no han sido actualizados tras una transmisi\u00f3n de participaciones) pausa la solicitud.<\/p>\n

    Qu\u00e9 comprueban los bancos en JADIS<\/h3>\n

    Los bancos verifican tres cosas en JADIS: que la empresa est\u00e1 inscrita (no suspendida); que los UBOs inscritos coinciden con los individuos identificados en la documentaci\u00f3n KYC del banco; y que la inscripci\u00f3n parece actualizada (no de hace muchos a\u00f1os sin actualizaciones ni confirmaciones, lo que sugiere que la empresa puede no estar gestionando activamente su cumplimiento). Una inscripci\u00f3n en JADIS reciente o recientemente confirmada, con datos exactos que coinciden con la documentaci\u00f3n del banco, supera la comprobaci\u00f3n de JADIS sin demora.<\/p>\n

    Las causas m\u00e1s frecuentes de retrasos bancarios relacionados con JADIS<\/h3>\n

    Los problemas m\u00e1s comunes relacionados con JADIS que retrasan las solicitudes de cuentas bancarias son:<\/p>\n

      \n
    • Sin inscripci\u00f3n en JADIS \u2014 la empresa fue constituida sin completar JADIS, frecuentemente por fundadores que desconoc\u00edan el requisito<\/li>\n
    • JADIS muestra el socio corporativo (holding) como el UBO \u2014 el banco espera ver individuos, no empresas, como beneficiarios efectivos \u00faltimos<\/li>\n
    • Transmisi\u00f3n de participaciones completada pero JADIS no actualizado \u2014 el nuevo socio no est\u00e1 reflejado en JADIS tras la transmisi\u00f3n<\/li>\n
    • Datos del UBO inexactos \u2014 ortograf\u00eda del nombre, fecha de nacimiento o nacionalidad introducidos incorrectamente en JADIS en la inscripci\u00f3n inicial<\/li>\n
    • Confirmaci\u00f3n anual atrasada \u2014 los datos de JADIS no han sido confirmados en m\u00e1s de 12 meses, lo que levanta una se\u00f1al de que el cumplimiento de la empresa no se gestiona activamente<\/li>\n<\/ul>\n
      <\/i> Comprobar JADIS antes de la solicitud bancaria \u2014 siempre<\/strong>
      \nComprobamos el estado y la exactitud de JADIS como primer paso de todo encargo de apertura de cuenta bancaria. Un problema de JADIS descubierto despu\u00e9s de presentar la solicitud bancaria causa retrasos; uno descubierto antes de presentarla se resuelve en minutos. Esta comprobaci\u00f3n previa de JADIS est\u00e1 incluida en nuestro servicio de asistencia para la apertura de cuenta bancaria sin cargo adicional.<\/div>\n

      Cumplimiento de JADIS para Empresas Existentes<\/h2>\n

      Muchas empresas lituanas (en particular las constituidas antes de 2019, cuando se introdujo JADIS, o las constituidas sin apoyo profesional) no est\u00e1n inscritas en JADIS, tienen datos inexactos o nunca han confirmado su declaraci\u00f3n anual. Las consecuencias legales del incumplimiento se aplican de forma retroactiva: una empresa que ha estado incumpliendo durante a\u00f1os est\u00e1 sujeta a la norma de suspensi\u00f3n de la actividad mercantil y a las sanciones administrativas independientemente de cu\u00e1ndo comenz\u00f3 el incumplimiento.<\/p>\n

      C\u00f3mo comprobar el estado de JADIS de su empresa<\/h3>\n

      Los datos de JADIS son de acceso p\u00fablico a trav\u00e9s de la b\u00fasqueda de empresas del Centro de Registros en www.registrucentras.lt. Cualquier persona puede buscar una empresa lituana por nombre o n\u00famero de inscripci\u00f3n y ver su estado de inscripci\u00f3n en JADIS. Los resultados de la b\u00fasqueda muestran si los UBOs est\u00e1n inscritos, qu\u00e9 porcentajes de propiedad se muestran y cu\u00e1ndo se confirmaron los datos por \u00faltima vez. Realizamos una comprobaci\u00f3n del estado de JADIS como parte del proceso de incorporaci\u00f3n de cada nuevo cliente, identificando cualquier incumplimiento antes de que se convierta en un problema.<\/p>\n

      Subsanaci\u00f3n de inscripciones JADIS no conformes<\/h3>\n

      Subsanar una inscripci\u00f3n JADIS no conforme es sencillo para las estructuras simples: el administrador accede al portal del Centro de Registros y presenta los datos requeridos. Para las estructuras complejas (en particular la propiedad corporativa multinivel o los acuerdos de testaferro) el an\u00e1lisis de qui\u00e9n califica como UBO requiere una atenci\u00f3n cuidadosa. Gestionamos el proceso de subsanaci\u00f3n, incluido el an\u00e1lisis de UBO para las estructuras complejas, como parte de nuestro servicio de auditor\u00eda de cumplimiento de JADIS.<\/p>\n

      Limitaci\u00f3n de la responsabilidad retroactiva<\/h3>\n

      Si bien el incumplimiento de JADIS genera consecuencias jur\u00eddicas continuas, la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de las sanciones administrativas se ha centrado principalmente en el incumplimiento de nueva detecci\u00f3n en lugar de en las brechas hist\u00f3ricas. Las empresas que regularizan proactivamente su inscripci\u00f3n en JADIS est\u00e1n en una posici\u00f3n materialmente mejor que las que esperan a que se produzca una acci\u00f3n de cumplimiento. Asesoramos a traer JADIS al cumplimiento tan pronto como se identifica la brecha, sin esperar a un desencadenante de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

      Precios de los Servicios de JADIS<\/h2>\n

      Los servicios de JADIS tienen precios a tarifas fijas modestas que reflejan la naturaleza administrativa del trabajo: el cumplimiento de JADIS es un requisito legal obligatorio, y lo valoramos en consecuencia.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
      Servicio<\/th>\nPrecio<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
      Registro inicial de JADIS y JANGIS \u2014 en el momento de la constituci\u00f3n
      \nPreparaci\u00f3n y env\u00edo de la informaci\u00f3n requerida sobre accionistas o miembros a trav\u00e9s de JADIS, e identificaci\u00f3n y registro de los beneficiarios finales de la empresa a trav\u00e9s de JANGIS. El servicio incluye la verificaci\u00f3n de la estructura de propiedad, la preparaci\u00f3n de la informaci\u00f3n requerida y su env\u00edo a trav\u00e9s del sistema electr\u00f3nico del Centro de Registros, sujeto a los requisitos legales de presentaci\u00f3n de documentos aplicables.<\/small><\/td>\n      		\u20ac400<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
      Inscripci\u00f3n inicial en JADIS \u2014 empresa existente (estructura sencilla)
      \nEstructura sencilla: propietario(s) individual(es) directo(s); 1\u20132 UBOs sin entidades intermedias<\/small><\/td>\n      		\u20ac450<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
      Inscripci\u00f3n inicial en JADIS \u2014 empresa existente (estructura compleja)
      \nPropiedad corporativa multinivel; acuerdos de testaferro; 3 o m\u00e1s UBOs o an\u00e1lisis de la cadena de propiedad requerido<\/small><\/td>\n      		\u20ac450<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
      Confirmaci\u00f3n anual de JADIS
      \nDeclaraci\u00f3n anual de que los datos inscritos siguen siendo exactos; gestionada en el T1 de cada a\u00f1o<\/small><\/td>\n      		\u20ac80<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
      Actualizaci\u00f3n de JADIS \u2014 cambio \u00fanico (transmisi\u00f3n de participaciones o cambio de UBO)
      \nActualizaci\u00f3n de JADIS tras una transmisi\u00f3n de participaciones o cambio en la identidad o porcentaje del UBO<\/small><\/td>\n      		\u20ac450<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
      Actualizaci\u00f3n de JADIS \u2014 reestructuraci\u00f3n compleja
      \nCambios simult\u00e1neos m\u00faltiples; nueva cadena de propiedad; cambios complejos en entidades intermedias<\/small><\/td>\n      		\u20ac500<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
      Auditor\u00eda de cumplimiento de JADIS (empresa existente)
      \nRevisi\u00f3n completa de la inscripci\u00f3n JADIS existente para verificar su exactitud; informe escrito de carencias; subsanaci\u00f3n<\/small><\/td>\n      		\u20ac300<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
      Asesor\u00eda de an\u00e1lisis de UBO (estructuras complejas)
      \nAn\u00e1lisis jur\u00eddico de qui\u00e9n califica como UBO en fondos, trusts, estructuras multinivel o situaciones de PEP<\/small><\/td>\n      		\u20ac500<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
      Comprobaci\u00f3n del estado de JADIS (encargo independiente)
      \nConfirmaci\u00f3n del estado actual de la inscripci\u00f3n en JADIS y su exactitud para una empresa; sin subsanaci\u00f3n<\/small><\/td>\n      		\u20ac50<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
      Retainer anual de gesti\u00f3n de JADIS (todos los cambios + confirmaci\u00f3n)
      \nConfirmaci\u00f3n anual m\u00e1s hasta 2 actualizaciones durante el a\u00f1o; actualizaciones adicionales a \u20ac50 cada una<\/small><\/td>\n      		\u20ac150\/a\u00f1o<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

      Preguntas frecuentes<\/h2>\n<\/div><\/div>