{"id":30806,"date":"2022-12-01T09:45:17","date_gmt":"2022-12-01T07:45:17","guid":{"rendered":"https:\/\/tet.lt\/?p=30806"},"modified":"2026-10-09T15:39:41","modified_gmt":"2026-10-09T12:39:41","slug":"sistema-de-informacion-jadis-jangis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tet.lt\/es\/blog\/information-system-of-participants-of-legal-entities\/","title":{"rendered":"Sistema de Informaci\u00f3n de Participantes de Entidades Jur\u00eddicas JADIS\/JANGIS"},"content":{"rendered":"<section class=\"l-section wpb_row height_custom\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols via_flex valign_top type_default\"><div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><h1>Sistema de Informaci\u00f3n de Participantes de Entidades Jur\u00eddicas JADIS\/JANGIS<\/h1>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"goldbg alignleft wp-image-30056 size-medium\" src=\"https:\/\/tet.lt\/wp-content\/uploads\/Information-system-of-participants-of-legal-entities-JADIS-JANGIS.svg\" alt=\"Sistema de informaci\u00f3n de los participantes de las entidades jur\u00eddicas JADIS\/JANGIS\" width=\"300\" height=\"300\" \/>Seg\u00fan la Ley lituana de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo, las entidades jur\u00eddicas constituidas en Lituania est\u00e1n obligadas, por lo general, a identificar, mantener y comunicar informaci\u00f3n precisa sobre sus beneficiarios finales a JANGIS, el subsistema de identificaci\u00f3n de beneficiarios finales de JADIS. Existen exenciones legales, incluso para las entidades jur\u00eddicas cuyo \u00fanico participante es el Estado lituano o un municipio. Los beneficiarios finales son las personas f\u00edsicas que, directa o indirectamente, poseen o controlan una entidad jur\u00eddica, o ejercen un control efectivo por otros medios.<\/p>\n<p>La informaci\u00f3n sobre beneficiarios reales es utilizada por bancos, entidades de pago, otras entidades sujetas a obligaciones contra el blanqueo de capitales y autoridades p\u00fablicas competentes para la debida diligencia del cliente, la supervisi\u00f3n regulatoria y la prevenci\u00f3n de delitos financieros. El acceso a la informaci\u00f3n de JANGIS est\u00e1 sujeto a los requisitos y restricciones legales aplicables, y no todas las instituciones lituanas tienen acceso irrestricto a los registros de beneficiarios reales. La disponibilidad de datos sobre los beneficiarios tambi\u00e9n aumenta la transparencia y garantiza la aplicaci\u00f3n efectiva de las medidas para prevenir el blanqueo de capitales y\/o la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n<p>La informaci\u00f3n sobre la titularidad real debe presentarse electr\u00f3nicamente a trav\u00e9s del sistema de autoservicio del Centro de Registros de Lituania. La declaraci\u00f3n y los documentos justificativos requeridos deben firmarse con una firma electr\u00f3nica cualificada. Las presentaciones pueden ser realizadas por el representante autorizado de la persona jur\u00eddica, siempre que se cumplan los requisitos de identificaci\u00f3n y representaci\u00f3n aplicables.<\/p>\n<h2>Descripci\u00f3n del sistema JANGIS<\/h2>\n<p>La finalidad del sistema de informaci\u00f3n de los participantes de entidades jur\u00eddicas (en adelante, el Sistema) es recopilar y proporcionar datos a las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas con derecho a recibirlos sobre:<\/p>\n<ul class=\"checkmark\">\n<li>Participantes de entidades jur\u00eddicas (sociedades an\u00f3nimas cerradas, peque\u00f1as sociedades colectivas, instituciones p\u00fablicas, sociedades agr\u00edcolas, sociedades cooperativas, sociedades reales y sociedades de base religiosa, fundaciones ben\u00e9ficas y auxiliares que sean organizaciones no gubernamentales);<\/li>\n<li>beneficiarios de todas las formas organizativas y jur\u00eddicas de entidades jur\u00eddicas y sujetos de inversi\u00f3n colectiva (con excepci\u00f3n de las entidades jur\u00eddicas cuyo \u00fanico participante sea el Estado o el municipio).<\/li>\n<\/ul>\n<p>La recopilaci\u00f3n de datos sobre los participantes de las personas jur\u00eddicas se lleva a cabo en el subsistema de participantes del Sistema de Informaci\u00f3n de las Personas Jur\u00eddicas (en adelante, JADIS), y la recopilaci\u00f3n de datos sobre los beneficiarios de las personas jur\u00eddicas se lleva a cabo en el subsistema de beneficiarios del Sistema de Informaci\u00f3n de las Personas Jur\u00eddicas (JANGIS).<\/p>\n<p>Las funciones principales del Sistema son:<\/p>\n<ol>\n<li>Sistematizar, analizar y resumir los datos recopilados por el Sistema;<\/li>\n<li>Intercambiar datos con otras instituciones;<\/li>\n<li>Introduzca los datos de los participantes de las personas jur\u00eddicas, los beneficiarios de las personas jur\u00eddicas y los sujetos de inversi\u00f3n colectiva, y elabore listas de participantes y beneficiarios;<\/li>\n<li>Recopilaci\u00f3n, procesamiento y gesti\u00f3n de datos sobre participantes de personas jur\u00eddicas, beneficiarios de personas jur\u00eddicas y sujetos de inversi\u00f3n colectiva;<\/li>\n<li>Proporcionar datos y documentos a personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas de conformidad con el procedimiento establecido por las normas JADIS;<\/li>\n<li>Intercambiar datos con registros y otros sistemas de informaci\u00f3n gubernamentales;<\/li>\n<li>Intercambio de datos sobre beneficiarios de personas jur\u00eddicas y entidades de inversi\u00f3n colectiva a trav\u00e9s de la Plataforma Central Europea.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00bfQui\u00e9n es el beneficiario que debe ser reportado en la lista de beneficiarios del subsistema de beneficiarios de JADIS (JANGIS)?<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Importante:<\/em><\/strong><em> La definici\u00f3n completa de Beneficiario se encuentra en el Art\u00edculo 2, Parte 14 de la <\/em><a href=\"https:\/\/e-seimas.lrs.lt\/portal\/legalActEditions\/lt\/TAD\/TAIS.41300?faces-redirect=true\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/a><em> (https:\/\/e-seimas.lrs.lt\/portal\/legalActEditions\/lt\/TAD\/TAIS.41300 ?faces-redirect=true) de la Rep\u00fablica de Lituania. La definici\u00f3n de un beneficiario y su indicaci\u00f3n en la lista de beneficiarios se presentan en el \u00e1mbito de la funcionalidad implementada en el subsistema de beneficiarios de JADIS. Todas las reglas para determinar un beneficiario se pueden encontrar en el <a href=\"https:\/\/www.e-tar.lt\/portal\/lt\/legalAct\/TAR.672DFD353334\/asr\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reglamentos JADIS.<\/a><\/em><\/p>\n<p><strong>El beneficiario de una entidad jur\u00eddica lituana es:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Un beneficiario efectivo directo es una persona f\u00edsica que posee directamente el 25 % m\u00e1s una acci\u00f3n o una participaci\u00f3n superior al 25 % en una entidad jur\u00eddica. La titularidad efectiva tambi\u00e9n puede surgir a trav\u00e9s de la titularidad indirecta u otros medios de control efectivo, independientemente del porcentaje de acciones pose\u00eddo. Cuando la titularidad se ejerce a trav\u00e9s de entidades jur\u00eddicas intermedias, debe examinarse la estructura de propiedad y control para identificar a las personas f\u00edsicas que ejercen el control. Si existe un titular directo, es necesario indicar \u201cel grado de derechos de propiedad (acciones, dep\u00f3sitos y\/o derechos de voto) que posee dicho titular (porcentaje)\u201d.<\/li>\n<li>Un individuo que controla una entidad legal de otras maneras, cuando esta persona no es el propietario directo de la entidad legal. Los m\u00e9todos de control pueden ser:<\/li>\n<li>1. El derecho a tomar decisiones estrat\u00e9gicas y\/o controlar una entidad jur\u00eddica:<br \/>\n2.1.1. El derecho a nombrar y\/o destituir al jefe de la entidad jur\u00eddica y\/o a los miembros del consejo de administraci\u00f3n (u otro \u00f3rgano de gesti\u00f3n colegiado);<br \/>\n2.1.2. El derecho a aprobar el informe financiero anual sobre el pago de dividendos;<br \/>\n2.1.3. El derecho de veto a las decisiones de los \u00f3rganos de administraci\u00f3n de la persona jur\u00eddica;<br \/>\n2.2. Otras formas de administrar una entidad jur\u00eddica a trav\u00e9s de parientes cercanos, otras relaciones personales o comerciales;<br \/>\n2.3. La posibilidad de usar o recibir otros beneficios de bienes y\/o actividades pertenecientes a una persona jur\u00eddica.<br \/>\n3. Cuando no se pueda identificar a ninguna persona f\u00edsica como beneficiario efectivo mediante la propiedad directa o indirecta u otros medios de control, una vez agotadas todas las medidas de identificaci\u00f3n razonables y si no existen motivos de sospecha, deber\u00e1 identificarse al o a los altos directivos pertinentes de conformidad con la legislaci\u00f3n lituana contra el blanqueo de capitales. Esto no implica autom\u00e1ticamente que todos los miembros del consejo de administraci\u00f3n deban estar registrados como beneficiarios efectivos.<br \/>\n3.1. Jefe de la entidad jur\u00eddica,<br \/>\n3.2. Presidente del consejo de administraci\u00f3n (u otro \u00f3rgano colegiado de gesti\u00f3n),<br \/>\n3.3. Miembro del consejo de administraci\u00f3n (u otro \u00f3rgano colegiado de gesti\u00f3n),<br \/>\n3.4. Otros (alto directivo): un funcionario o empleado que ocupe un puesto suficientemente alto y que tenga conocimientos suficientes sobre el riesgo de blanqueo de capitales y\/o financiaci\u00f3n del terrorismo que pueda surgir para una instituci\u00f3n o empresa, y que sea responsable de tomar decisiones que puedan afectar al riesgo emergente.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Al declarar los beneficiarios de una persona jur\u00eddica, se observan las siguientes reglas b\u00e1sicas:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Se anuncian los propietarios que poseen m\u00e1s de 25% de acciones, dep\u00f3sitos y\/o votos en una entidad jur\u00eddica, seg\u00fan la forma jur\u00eddica y organizativa de dicha entidad. Si la forma jur\u00eddica y organizativa de una entidad jur\u00eddica prev\u00e9 el control sobre los activos y los votos, y el porcentaje de ambas formas de gesti\u00f3n, o al menos de una de ellas, supera los 25%, entonces el n\u00famero de activos y votos se declara como un porcentaje.<\/li>\n<li>Se declaran los beneficiarios que controlan la entidad jur\u00eddica de otras maneras.<\/li>\n<li>Si, tras aplicar todas las medidas razonables, no se puede identificar a ninguna persona que ejerza la propiedad o el control \u00faltimo, la empresa deber\u00e1 identificar al o a los directivos responsables, de conformidad con las normas aplicables sobre titularidad real. La empresa deber\u00e1 conservar la documentaci\u00f3n relativa a las medidas de identificaci\u00f3n adoptadas y los motivos para aplicar el mecanismo de respaldo de la alta direcci\u00f3n.<\/li>\n<li>Una persona que controla directamente una entidad jur\u00eddica solo puede estar representada una vez; es decir, la misma persona solo puede ser declarada propietaria o beneficiaria, controlar de otra forma o tener otros derechos, una sola vez.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Company in Lithuania UAB ofrece asistencia profesional en la presentaci\u00f3n de informes sobre accionistas y beneficiarios finales en Lituania. Nuestros servicios incluyen la preparaci\u00f3n y presentaci\u00f3n de la informaci\u00f3n de los accionistas a JADIS, el registro de los beneficiarios finales en JANGIS, la revisi\u00f3n de las estructuras de propiedad corporativa y la actualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n registrada tras cambios en la propiedad o el control. La informaci\u00f3n sobre los accionistas de una UAB lituana generalmente debe presentarse a JADIS dentro de los cinco d\u00edas posteriores a la constituci\u00f3n o a los cambios relevantes en la composici\u00f3n accionarial, mientras que los cambios en la informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales deben comunicarse a JANGIS dentro de los diez d\u00edas naturales siguientes.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section><section class=\"l-section wpb_row height_custom\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols via_flex valign_top type_default\"><div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"g-cols wpb_row us_custom_8e09cc6b border-gold via_flex valign_top type_default\"><div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div>\n<table class=\"mobile-y\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Servicio<\/th>\n<th style=\"text-align: right;\">Precio<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"65%\">Agregar beneficiarios de personas f\u00edsicas a JANGIS<\/td>\n<td style=\"color: #bfa161; text-align: right;\" width=\"35%\"><strong>300 EUR<br \/>\n<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"65%\">Agregar beneficiarios de entidades legales a JANGIS<\/td>\n<td style=\"color: #bfa161; text-align: right;\" width=\"35%\"><strong>450 euros<br \/>\n<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div><\/div><div class=\"w-btn-wrapper align_center\"><a class=\"w-btn us-btn-style_1 us_custom_f212f645\" href=\"https:\/\/tet.lt\/es\/contacto\/\"><span class=\"w-btn-label\">ORDENAR AHORA<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Information System of Participants of Legal Entities JADIS\/ JANGIS Under the Lithuanian Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing, legal entities established in Lithuania are generally required to identify, maintain and submit accurate information about their ultimate beneficial owners (UBOs) to JANGIS, the beneficial ownership subsystem of JADIS. Statutory exemptions apply, including...","protected":false},"author":1,"featured_media":30813,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-30806","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorised"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tet.lt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30806","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tet.lt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tet.lt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tet.lt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tet.lt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30806"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/tet.lt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30806\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31611,"href":"https:\/\/tet.lt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30806\/revisions\/31611"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tet.lt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/30813"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tet.lt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30806"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tet.lt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30806"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tet.lt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30806"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}