{"id":7205,"date":"2021-11-16T11:11:49","date_gmt":"2021-11-16T09:11:49","guid":{"rendered":"https:\/\/tet.lt\/?p=7205"},"modified":"2026-10-09T15:54:20","modified_gmt":"2026-10-09T12:54:20","slug":"requisitos-del-fcis-para-la-licencia-cripto-en-lituania","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tet.lt\/es\/blog\/fcis-requirements-for-crypto-license-in-lithuania\/","title":{"rendered":"Autorizaci\u00f3n MiCA y requisitos de PBC\/FT para proveedores de servicios de criptoactivos en Lituania"},"content":{"rendered":"<section class=\"l-section wpb_row height_custom\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols via_flex valign_top type_default\"><div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><h1>Autorizaci\u00f3n MiCA y requisitos de PBC\/FT para proveedores de servicios de criptoactivos en Lituania<\/h1>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"goldbg alignleft wp-image-7206\" title=\"Requisitos FCIS para la licencia Crypto en Lituania\" src=\"https:\/\/tet.lt\/wp-content\/uploads\/FCIS-Requirements-for-Crypto-license-in-Lithuania.svg\" alt=\"Requisitos FCIS para la licencia Crypto en Lituania\" width=\"200\" height=\"150\" \/><\/p>\n<p>El anterior r\u00e9gimen nacional de Lituania permit\u00eda a los operadores que cumpl\u00edan los requisitos registrarse para actividades de cambio de monedas virtuales y de monederos, bajo la supervisi\u00f3n en materia de PBC\/FT del Servicio de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros (FNTT). El periodo transitorio para esos operadores finaliz\u00f3 el 31 de diciembre de 2025. Desde el 1 de enero de 2026, el anterior registro no autoriza la prestaci\u00f3n de servicios regulados de criptoactivos. Los proveedores deben contar con la autorizaci\u00f3n MiCA correspondiente o acogerse a una v\u00eda de notificaci\u00f3n legal aplicable.<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n, explicamos qu\u00e9 ha cambiado y qu\u00e9 requisitos se aplican hoy a las empresas cripto en Lituania. Una visi\u00f3n detallada del r\u00e9gimen de licencias: <a href=\"https:\/\/tet.lt\/es\/licencia-mica-en-lituania\/\"><strong>Licencia MiCA en Lituania<\/strong><\/a>.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\">\u00bfNecesita una licencia para su actividad?<\/h2>\n<p>Se requiere una licencia CASP si la empresa presta alguno de los servicios de criptoactivos enumerados en MiCA, por ejemplo:<\/p>\n<ul>\n<li>canje de criptoactivos por fondos (fiduciarios) o por otros criptoactivos;<\/li>\n<li>custodia y administraci\u00f3n de criptoactivos por cuenta de clientes, incluida la custodia de claves privadas;<\/li>\n<li>servicios de transferencia de criptoactivos;<\/li>\n<li>explotaci\u00f3n de una plataforma de negociaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n de \u00f3rdenes, recepci\u00f3n y transmisi\u00f3n de \u00f3rdenes, colocaci\u00f3n de criptoactivos;<\/li>\n<li>asesoramiento sobre criptoactivos y gesti\u00f3n de carteras de criptoactivos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Los criptoactivos son representaciones digitales de un valor o de un derecho que pueden transferirse y almacenarse electr\u00f3nicamente mediante la tecnolog\u00eda de registro distribuido. La autoridad de autorizaci\u00f3n y supervisi\u00f3n es el <a href=\"https:\/\/www.lb.lt\/en\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Banco de Lituania<\/strong><\/a>.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\">Qu\u00e9 ha cambiado con respecto al r\u00e9gimen del FCIS<\/h2>\n<ul>\n<li>La inscripci\u00f3n en el Registro de Personas Jur\u00eddicas se sustituy\u00f3 por una licencia del Banco de Lituania.<\/li>\n<li>Las empresas inscritas como operadores de cambio de monedas virtuales o de monederos solo pod\u00edan continuar su actividad hasta el 1 de junio de 2025 (periodo transitorio de cinco meses).<\/li>\n<li>El capital autorizado m\u00ednimo de 125 000 EUR para los operadores de monedas virtuales (introducido en 2022) se sustituy\u00f3 por los requisitos de MiCA: 50 000, 125 000 o 150 000 EUR, en funci\u00f3n de los servicios.<\/li>\n<li>El FCIS sigue siendo la unidad de inteligencia financiera de Lituania: las operaciones sospechosas se le siguen comunicando.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><h2 style=\"text-align: center;\">Licencia CASP en Lituania<\/h2>\n<\/div><\/div><div class=\"w-video us_custom_73899a9d align_center ratio_16x9\" onclick=\"return {&quot;player_html&quot;:&quot;&lt;iframe title=\\&quot;Crypto license in Lithuania - Company in Lithuania UAB\\&quot; width=\\&quot;640\\&quot; height=\\&quot;360\\&quot; src=\\&quot;https:\\\/\\\/www.youtube.com\\\/embed\\\/IEaG2RxyoAw?feature=oembed\\&quot; frameborder=\\&quot;0\\&quot; allow=\\&quot;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\\&quot; allowfullscreen&gt;&lt;\\\/iframe&gt;&quot;}\"><div class=\"w-video-h\"><iframe title=\"Reproductor de v\u00eddeo de YouTube\" src=\"\/\/www.youtube.com\/embed\/IEaG2RxyoAw?origin=https:\/\/tet.lt&controls=1\" allowfullscreen=\"1\" loading=\"lazy\"><\/iframe><\/div><div class=\"w-video-icon\" style=\"font-size:1.5rem;background:rgba(0,0,0,0.5);color:#fff\"><\/div><\/div><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><h2 style=\"text-align: center;\">Plazos de la autorizaci\u00f3n MiCA<\/h2>\n<p>El Banco de Lituania eval\u00faa si una solicitud est\u00e1 completa en un plazo de 25 d\u00edas h\u00e1biles desde su recepci\u00f3n. A continuaci\u00f3n, eval\u00faa la solicitud completa y adopta una decisi\u00f3n en un plazo de 40 d\u00edas h\u00e1biles. Una solicitud de informaci\u00f3n adicional puede suspender el plazo de evaluaci\u00f3n hasta 20 d\u00edas h\u00e1biles. Estos plazos no garantizan la autorizaci\u00f3n ni permiten iniciar la prestaci\u00f3n de servicios antes de que se conceda la autorizaci\u00f3n.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\">Solicitud de autorizaci\u00f3n MiCA<\/h2>\n<p>Los solicitantes deben presentar una solicitud al Banco de Lituania con arreglo al art\u00edculo 62 del Reglamento (UE) 2023\/1114. La solicitud debe incluir el programa de actividades, los mecanismos de gobierno, informaci\u00f3n sobre la direcci\u00f3n y los accionistas con participaciones cualificadas, la acreditaci\u00f3n de las salvaguardias prudenciales, los controles de PBC\/FT, los mecanismos de continuidad de la actividad, la documentaci\u00f3n de seguridad de las TIC y las pol\u00edticas exigidas para los servicios de criptoactivos previstos. Las normas de registro de los operadores ordinarios de cambio de divisas no constituyen el procedimiento de autorizaci\u00f3n de los proveedores de servicios de criptoactivos.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\">Autorizaci\u00f3n antes de iniciar la actividad<\/h2>\n<p>El periodo transitorio de Lituania para los operadores de monedas virtuales registrados anteriormente finaliz\u00f3 el 31 de diciembre de 2025. A partir del 1 de enero de 2026, la inscripci\u00f3n y las notificaciones anteriores al Registro de Personas Jur\u00eddicas no autorizan la continuaci\u00f3n de los servicios de criptoactivos. Los proveedores deben contar con la autorizaci\u00f3n MiCA exigida o acogerse al procedimiento del art\u00edculo 60 antes de iniciar sus servicios. Las obligaciones de PBC\/FT, incluida la comunicaci\u00f3n de actividades sospechosas al Servicio de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros (FNTT), siguen siendo obligaciones independientes.<\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><h2 style=\"text-align: center;\">Requisitos prudenciales y de PBC\/FT vigentes<\/h2>\n<p>Conforme al art\u00edculo 67 de MiCA, los CASP autorizados deben mantener salvaguardas prudenciales equivalentes, como m\u00ednimo, al importe m\u00e1s elevado entre el m\u00ednimo espec\u00edfico del servicio previsto en el anexo IV y una cuarta parte de los gastos fijos generales del ejercicio anterior. Estas salvaguardas pueden consistir en fondos propios admisibles, un seguro conforme o una garant\u00eda comparable, o una combinaci\u00f3n de ellos. El anterior requisito de capital social de 125.000 EUR no es un requisito general para la licencia MiCA. Los proveedores deben aplicar la legislaci\u00f3n lituana vigente en materia de PBC\/FT, incluida la identificaci\u00f3n de clientes y titulares reales, el seguimiento continuo y la comunicaci\u00f3n de actividades sospechosas. Las transferencias de criptoactivos comprendidas en el Reglamento (UE) 2023\/1113 deben cumplir sus requisitos de informaci\u00f3n sobre el ordenante y el beneficiario, aplicables desde el 30 de diciembre de 2024.<\/p>\n<p>Un proveedor de servicios de criptoactivos autorizado en Lituania debe tener su domicilio social en Lituania y prestar all\u00ed al menos una parte de sus servicios de criptoactivos. Su sede de direcci\u00f3n efectiva debe estar en la UE y al menos un administrador debe residir en la UE. El sistema de gobierno, el personal y los recursos operativos deben ser adecuados a los servicios prestados.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section><section class=\"l-section wpb_row height_custom\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols via_flex valign_top type_default\"><div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_text_column\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p>Si no est\u00e1 seguro de qu\u00e9 requisitos de MiCA se aplican a su negocio y de c\u00f3mo cumplirlos, nuestro equipo de <strong class=\"golden\">Company in Lithuania UAB<\/strong> estar\u00e1 encantado de ayudarle. <a href=\"https:\/\/tet.lt\/es\/contacto\/\"><strong>Cont\u00e1ctenos<\/strong><\/a> hoy mismo para recibir una consulta personalizada para su negocio cripto.<\/p>\n<p>Bas\u00e1ndose en las necesidades de clientes de todo el mundo, <strong class=\"golden\">Company in Lithuania UAB<\/strong> ha desarrollado el <a href=\"https:\/\/tet.lt\/es\/licencia-de-criptomoneda-en-lituania\/\"><strong>paquete &#8220;COMPANY &amp; CRYPTO LICENSE IN LITHUANIA&#8221;<\/strong><\/a>, que incluye la adquisici\u00f3n de una empresa lituana y los servicios necesarios para solicitar una licencia CASP: redacci\u00f3n de los documentos exigidos por MiCA, elaboraci\u00f3n de los <a href=\"https:\/\/tet.lt\/es\/blog\/procedimiento-kyc-aml-para-una-empresa-cripto-lituana\/\"><strong>Normas de procedimiento y KYC<\/strong><\/a> y acompa\u00f1amiento durante todo el proceso de obtenci\u00f3n de la licencia.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section><section class=\"l-section wpb_row height_custom\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols via_flex valign_top type_default\"><div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"w-btn-wrapper align_center\"><a class=\"w-btn us-btn-style_1\" href=\"https:\/\/tet.lt\/es\/contacto\/\"><span class=\"w-btn-label\">cont\u00e1ctenos<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Autorizaci\u00f3n MiCA y requisitos AML para proveedores de servicios de criptoactivos en Lituania. El r\u00e9gimen nacional anterior de Lituania permit\u00eda a los operadores que cumpl\u00edan los requisitos registrarse para actividades de intercambio y monederos de criptomonedas, con supervisi\u00f3n AML\/CFT por parte del Servicio de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros (FNTT). El per\u00edodo transitorio para dichos operadores finaliz\u00f3 el 31 de diciembre de 2025. 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