AML ir KYC

Kova su pinigų plovimu (AML) – tai taisyklių rinkinys, neleidžiantis finansų sistemai būti naudojamai pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. KYC (angl. KYC – pažink savo klientą) – tai šio proceso dalis, reikalaujanti identifikuoti ir patikrinti klientus ir jų tikruosius savininkus.

Bankai, finansų įstaigos, buhalteriai ir kiti įpareigotieji subjektai privalo taikyti AML/KYC procedūras; licencijuotos finansų įmonės taip pat privalo paskirti AML pareigūną.