JADIS — Registro de Titulares Reales (Beneficiarios Efectivos) de Empresas Lituanas

EN RESUMEN

JADIS (Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema) es el registro obligatorio lituano de beneficiarios efectivos de entidades jurídicas: toda empresa lituana debe inscribir a las personas físicas que en última instancia la poseen o controlan en el plazo de un mes desde la constitución.
Una empresa que no ha inscrito a sus beneficiarios efectivos en JADIS, o cuyos datos en JADIS son inexactos, queda automáticamente suspendida de la actividad mercantil conforme al derecho lituano: sus contratos pueden ser inejecutables y sus solicitudes de apertura de cuenta bancaria serán pausadas.
Los datos de JADIS deben confirmarse anualmente y actualizarse en el plazo de 5 días hábiles ante cualquier cambio en la titularidad real: una transmisión de participaciones, un cambio en el porcentaje de propiedad de un socio o un cambio en la persona de control deben reflejarse en JADIS con prontitud.
Los bancos e instituciones de pago comprueban JADIS como primer paso de su proceso KYC para cuentas corporativas: una inscripción inexacta en JADIS es la causa evitable más frecuente de retrasos en la apertura de cuentas bancarias.
Inscribimos, actualizamos y confirmamos anualmente los datos de JADIS para todos nuestros clientes corporativos, tratando el cumplimiento de JADIS como un requisito mínimo no negociable para toda empresa lituana que asesoramos.

Respuesta corta

JADIS es el sistema del Centro de Registros lituano para registrar a los beneficiarios efectivos últimos (UBOs) de las entidades jurídicas lituanas. Toda empresa lituana (UAB, AB, MB y otras) debe inscribir a las personas físicas que poseen más del 25% de la empresa o que de otro modo ejercen un control efectivo. La inscripción debe realizarse en el plazo de un mes desde la constitución y los datos deben actualizarse en el plazo de 5 días hábiles ante cualquier cambio. El incumplimiento de la inscripción conlleva la suspensión automática de la actividad mercantil. Gestionamos la inscripción en JADIS en la constitución, la mantenemos actualizada conforme cambia la propiedad y la confirmamos anualmente, tratándola como parte del paquete estándar de cumplimiento corporativo para cada cliente.

Qué es JADIS y Por Qué Existe

JADIS (Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema, Sistema de Información de Participantes en Entidades Jurídicas) es el registro nacional lituano de los beneficiarios efectivos de las entidades jurídicas. Fue introducido en 2019 en virtud de los requisitos de la Cuarta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales (4AMLD) y posteriormente actualizado para cumplir con la Quinta AMLD (5AMLD), que exige a los Estados miembros mantener registros centrales de acceso público de los beneficiarios efectivos de empresas y trusts.
JADIS es gestionado por el Centro de Registros (Registrų centras) y está integrado en la misma infraestructura registral que el registro de empresas del Centro de Registros (JAR). Los datos de JADIS son de acceso público: cualquier persona puede consultar JADIS para identificar a los beneficiarios efectivos de una entidad jurídica lituana. Esta accesibilidad pública es una característica central del marco de la 5AMLD: la transparencia sobre quién posee en última instancia las empresas es una de las principales herramientas de la UE para prevenir el blanqueo de capitales y la evasión fiscal mediante estructuras corporativas anónimas.

La diferencia entre socios y beneficiarios efectivos

Los socios de una empresa lituana están inscritos en el JAR: son los propietarios jurídicos de las participaciones. Los beneficiarios efectivos son los individuos que en última instancia poseen o controlan la empresa, lo que puede diferir de los socios jurídicos en varios escenarios habituales:

Estructura de sociedad holding — una sociedad holding extranjera es el socio en el JAR, pero un individuo posee en última instancia la holding; ese individuo es el UBO
Acuerdo de socio testaferro — un socio testaferro ostenta las participaciones en nombre de otra persona; la persona subyacente es el UBO
Acuerdo de trust — un trust es el socio; los individuos que son constituyentes, trustees o beneficiarios con control efectivo son los UBOs
Cadena corporativa — una cadena de empresas termina en un individuo que posee más del 25% en la cima de la cadena; ese individuo es el UBO independientemente del número de capas intermedias
Control sin mayoría de propiedad — un individuo que ejerce control efectivo sobre las operaciones de la empresa (incluso sin poseer más del 25% de las participaciones) puede calificar como UBO bajo los criterios de control

 ¿Quién califica como Beneficiario Efectivo Último (UBO)?

Conforme al derecho lituano que transpone la 5AMLD, un UBO es: (a) cualquier individuo que posea directa o indirectamente más del 25% de las participaciones o derechos de voto de la empresa; o (b) cualquier individuo que de otro modo ejerza control efectivo sobre la empresa (por ejemplo, a través del derecho a nombrar o destituir a la mayoría del consejo de administración, a través de acuerdos entre socios o por cualquier otro medio). Si no puede identificarse ningún individuo bajo estos criterios después de agotar todos los medios posibles, el alto cargo directivo (normalmente el administrador) queda inscrito como UBO por defecto.

Obligaciones Legales de JADIS para las Empresas Lituanas

Inscripción inicial — en el plazo de un mes desde la constitución

Toda entidad jurídica lituana debe inscribir a sus beneficiarios efectivos en JADIS en el plazo de un mes desde su entrada en el JAR (el registro de empresas del Centro de Registros). Para las empresas constituidas con nosotros, completamos la inscripción en JADIS como parte del proceso de constitución, el mismo día en que se inscribe la empresa. Para las empresas constituidas sin nosotros, el plazo de un mes es una obligación legal que no puede prorrogarse.

Confirmación anual — cada enero

Cada año, toda empresa lituana debe confirmar en JADIS que los datos de titularidad real inscritos siguen siendo exactos y actuales. La confirmación anual debe realizarla el administrador de la empresa (o su representante autorizado) mediante la presentación de una declaración a través del portal de servicios en línea del Centro de Registros. El plazo de confirmación no está fijado en la ley a una fecha concreta: la obligación es confirmar anualmente. Sin embargo, en la práctica el Centro de Registros envía notificaciones de recordatorio en enero y la mayoría de las empresas confirman en el primer trimestre del año.

Actualización de JADIS ante cambios — en el plazo de 5 días hábiles

Cuando cambia la titularidad real (por una transmisión de participaciones, un cambio de capital, un cambio en el porcentaje de propiedad o cualquier otro evento que modifique quiénes son los UBOs) el registro de JADIS debe actualizarse en el plazo de 5 días hábiles desde que el cambio entra en vigor. El plazo de 5 días se cuenta desde la fecha en que el cambio es jurídicamente efectivo: para una transmisión de participaciones, desde la fecha del título de transmisión, no desde la fecha de la inscripción en el JAR.

Las consecuencias del incumplimiento

Las consecuencias del incumplimiento de JADIS están especificadas en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y en la Ley de Entidades Jurídicas:

Suspensión automática de la actividad mercantil — una empresa que no haya inscrito a sus UBOs en JADIS dentro del plazo requerido queda automáticamente suspendida de la actividad mercantil; pierde la capacidad jurídica para celebrar contratos vinculantes
Sanciones económicas — las sanciones administrativas por infracciones de JADIS oscilan entre €300 y €3.000 para los cargos responsables y entre €500 y €6.000 para las entidades jurídicas
Consecuencias bancarias — todos los bancos lituanos e instituciones de pago comprueban JADIS como parte de su proceso KYC; una empresa con estado de JADIS no conforme verá su solicitud de cuenta pausada o rechazada
Señal de suspensión en el JAR — el Centro de Registros puede señalar a las empresas no conformes en el JAR, haciendo visible la suspensión a las contrapartes y clientes
Impacto en las licencias regulatorias — para las empresas que solicitan licencias financieras, registros de criptoactivos u otras autorizaciones de actividad regulada, el cumplimiento de JADIS es un requisito previo; el incumplimiento bloquea la solicitud

 Suspensión de la actividad mercantil — qué significa en la práctica

Una empresa que es automáticamente suspendida de la actividad mercantil bajo las normas de incumplimiento de JADIS pierde su capacidad jurídica para celebrar contratos comerciales vinculantes. En la práctica esto significa: cualquier contrato firmado por la empresa durante el período de suspensión puede ser impugnado como inejecutable; las contrapartes que descubran el estado de suspensión pueden negarse a operar con la empresa; y las autoridades regulatorias señalarán la suspensión durante cualquier revisión de licencias. La suspensión se levanta cuando se completa la inscripción en JADIS, pero el período de laguna genera una incertidumbre jurídica que puede ser difícil de abordar retrospectivamente.

Situaciones Habituales de Titularidad Real y su Tratamiento en JADIS

Determinar quién califica como UBO y cómo inscribirlo es sencillo para las estructuras simples, pero requiere un análisis cuidadoso para los acuerdos de propiedad más complejos. A continuación se recogen las situaciones más frecuentes que encontramos.

Estructura sencilla — propietario individual

Un individuo posee el 100% de una UAB lituana directamente. Inscripción en JADIS: el individuo se inscribe como único UBO con el 100% de la propiedad. Este es el caso más sencillo y se completa en pocos minutos a través del portal de servicios en línea del Centro de Registros.

Socio corporativo — sociedad holding extranjera

Una empresa extranjera posee la UAB lituana. La empresa extranjera es el socio jurídico (inscrito en el JAR), pero JADIS exige inscribir a los individuos UBO que están detrás de la empresa extranjera. La entrada en JADIS debe mostrar: la empresa extranjera (como entidad intermedia) y los individuos que poseen más del 25% de la empresa extranjera (como UBOs). Si la empresa extranjera es a su vez propiedad de otra empresa, la cadena se traza hasta identificar a los individuos UBO. Si la empresa extranjera cotiza en un mercado de valores regulado, se aplican normas diferentes.

Múltiples socios con reparto igualitario

Tres individuos poseen cada uno el 33,3% de la UAB lituana. Los tres son UBOs porque cada uno posee más del 25%. Inscripción en JADIS: los tres individuos se inscriben como UBOs con sus respectivos porcentajes de propiedad. El total no tiene que sumar el 100% en JADIS: solo deben inscribirse los individuos que superan el umbral del 25%.

Estructura de socio minoritario — nadie supera el 25%

Cinco individuos poseen cada uno el 20% de la empresa. Ninguno supera individualmente el umbral del 25% de propiedad. En este caso, JADIS exige analizar si algún individuo ejerce control efectivo por otros medios (acuerdos de voto, derechos de veto o control de gestión). Si no puede identificarse ningún UBO bajo los criterios de propiedad ni de control, el alto cargo directivo (administrador) se inscribe como UBO por defecto. Esta inscripción por defecto debe indicarse claramente como tal (no como titularidad real efectiva) en JADIS.

Fondo de inversión o socio institucional

Un fondo de inversión posee participaciones en la empresa lituana. Los fondos de inversión son estructuras complejas: los UBOs del fondo a efectos de JADIS pueden ser los socios gestores del fondo, los socios de gestión que ejercen el control, o los inversores que superen el umbral del 25%. El tratamiento en JADIS depende del tipo de fondo y su estructura de gobierno. Asesoramos específicamente sobre las estructuras participadas por fondos como parte del servicio de cumplimiento de JADIS.

Socio testaferro

Un socio testaferro ostenta participaciones en nombre de otra persona en virtud de un acuerdo de testaferro. En JADIS, la persona subyacente (el beneficiario efectivo del acuerdo de testaferro) es el UBO, no el testaferro. El acuerdo de testaferro debe estar documentado por escrito y disponible para su inspección. Lituania no prohíbe los acuerdos de testaferro, pero deben declararse correctamente en JADIS para evitar las consecuencias del incumplimiento.

Estructura de propiedad	¿Quién es el UBO?	Inscripción en JADIS
El individuo posee el 100% directamente	El individuo	Inscribir al individuo con el 100% de la propiedad
Una empresa extranjera posee el 100%	Los individuos que poseen >25% de la empresa extranjera	Inscribir la entidad intermedia + los individuos UBO; trazar la cadena hasta los individuos
Dos individuos, 50/50	Ambos individuos (ambos >25%)	Inscribir a ambos con el 50% cada uno
Tres individuos, 33,3% cada uno	Los tres (todos >25%)	Inscribir a los tres con el 33,3% cada uno
Cinco individuos, 20% cada uno	Ningún individuo >25%; el administrador inscrito por defecto	Inscribir al administrador como UBO por defecto; marcarlo como tal
Cadena de holdings (2 capas)	El individuo en la cima de la cadena con >25%	Inscribir cada entidad intermedia + el individuo UBO final
Socio testaferro	La persona detrás del testaferro (el beneficiario efectivo)	Inscribir al beneficiario efectivo subyacente, no al testaferro
Socio fondo de inversión	Depende del tipo de fondo: socios gestores o inversores >25%	Análisis requerido; asesoramos caso por caso
Socio empresa cotizada	Típicamente el alto cargo directivo (administrador)	La empresa cotizada exenta del rastreo; inscribir al administrador por defecto

Cómo Funciona la Inscripción en JADIS

La inscripción en JADIS se gestiona a través del portal de servicios en línea del Centro de Registros (www.registrucentras.lt). La inscripción debe realizarla el administrador de la empresa o su representante autorizado utilizando una firma electrónica cualificada. El proceso es completamente digital: sin formularios en papel, sin citas ante notario y sin presencia física en el Centro de Registros.

Identificar a todos los UBOs

Antes de realizar ninguna inscripción en JADIS, identificamos a todos los individuos que califican como UBOs en función de la estructura de propiedad de la empresa. Para las estructuras sencillas, esto es inmediato. Para las estructuras multinivel, trazamos la cadena de propiedad hasta el nivel individual y determinamos si se aplican los criterios de control efectivo cuando ningún individuo supera el 25%.

Recopilar la documentación de los UBOs

Para cada UBO, recopilamos: nombre completo, fecha de nacimiento, país de nacionalidad, país de residencia y la base de su condición de UBO (porcentaje de propiedad o el mecanismo específico de control). Para los UBOs extranjeros, confirmamos la exactitud de la información con su pasaporte. Para las entidades corporativas intermedias en la cadena de propiedad, recopilamos los datos de inscripción de la entidad y el país de constitución.

Acceder al portal de servicios en línea del Centro de Registros

El administrador (o su representante autorizado con una FEC válida) accede al portal de servicios en línea del Centro de Registros en www.registrucentras.lt. La sección de JADIS es accesible desde la página de perfil de la entidad jurídica. Para los administradores extranjeros sin tarjeta de identidad electrónica lituana, se requiere un poder notarial a favor de un representante lituano con FEC para las presentaciones en JADIS.

Presentar la declaración de JADIS

La declaración de titularidad real se completa en el portal: para cada UBO se introducen el nombre, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el país de residencia y la base de propiedad/control. Para las estructuras multinivel, también se introducen las entidades intermedias. La declaración se firma con una firma electrónica cualificada y se presenta. Se genera una confirmación de presentación que debe conservarse.

Confirmación anual

Cada año, se repite el mismo proceso para confirmar que los datos inscritos siguen siendo exactos. La confirmación anual tarda aproximadamente 5–10 minutos para una estructura sencilla. Si algún dato ha cambiado, la actualización se realiza simultáneamente con la confirmación anual. Gestionamos las confirmaciones anuales para todos los clientes corporativos como servicio programado en el primer trimestre de cada año.

Actualizaciones por cambios posteriores

Cuando cambia la titularidad real (por una transmisión de participaciones, una reestructuración o cualquier otro evento) actualizamos JADIS en el plazo de 5 días hábiles desde que el cambio entra en vigor. Para las empresas en las que gestionamos la documentación de transmisión de participaciones, la actualización de JADIS se coordina simultáneamente con la notificación al registro de socios del JAR.

 ¿Puede completarse JADIS a distancia?

Sí: la inscripción en JADIS y todas las actualizaciones se completan a través del portal digital del Centro de Registros utilizando una firma electrónica cualificada. No se requiere presencia física en ninguna oficina. Para los administradores residentes en Lituania con identificación electrónica móvil lituana (m.signature) o Smart-ID, el proceso es sencillo. Para los administradores extranjeros sin identificación electrónica lituana, gestionamos las presentaciones en JADIS en su nombre bajo un poder notarial, utilizando las firmas electrónicas cualificadas de nuestro equipo. Este es el enfoque estándar para todas las empresas de propiedad extranjera que gestionamos.

JADIS y la Apertura de Cuenta Bancaria

La conexión entre el cumplimiento de JADIS y la apertura de cuenta bancaria es directa y práctica. Todos los bancos lituanos e instituciones de pago (SEB, Luminor, Swedbank, Paysera, Revolut Business y todos los demás) comprueban JADIS como uno de los primeros pasos de su proceso KYC para cuentas corporativas. El banco contrasta los datos de titularidad real de JADIS con la información de propiedad aportada por el solicitante. Cualquier discrepancia (datos ausentes, inexactos o que no han sido actualizados tras una transmisión de participaciones) pausa la solicitud.

Qué comprueban los bancos en JADIS

Los bancos verifican tres cosas en JADIS: que la empresa está inscrita (no suspendida); que los UBOs inscritos coinciden con los individuos identificados en la documentación KYC del banco; y que la inscripción parece actualizada (no de hace muchos años sin actualizaciones ni confirmaciones, lo que sugiere que la empresa puede no estar gestionando activamente su cumplimiento). Una inscripción en JADIS reciente o recientemente confirmada, con datos exactos que coinciden con la documentación del banco, supera la comprobación de JADIS sin demora.

Las causas más frecuentes de retrasos bancarios relacionados con JADIS

Sin inscripción en JADIS — la empresa fue constituida sin completar JADIS, frecuentemente por fundadores que desconocían el requisito
JADIS muestra el socio corporativo (holding) como el UBO — el banco espera ver individuos, no empresas, como beneficiarios efectivos últimos
Transmisión de participaciones completada pero JADIS no actualizado — el nuevo socio no está reflejado en JADIS tras la transmisión
Datos del UBO inexactos — ortografía del nombre, fecha de nacimiento o nacionalidad introducidos incorrectamente en JADIS en la inscripción inicial
Confirmación anual atrasada — los datos de JADIS no han sido confirmados en más de 12 meses, lo que levanta una señal de que el cumplimiento de la empresa no se gestiona activamente

 Comprobar JADIS antes de la solicitud bancaria — siempre

Comprobamos el estado y la exactitud de JADIS como primer paso de todo encargo de apertura de cuenta bancaria. Un problema de JADIS descubierto después de presentar la solicitud bancaria causa retrasos; uno descubierto antes de presentarla se resuelve en minutos. Esta comprobación previa de JADIS está incluida en nuestro servicio de asistencia para la apertura de cuenta bancaria sin cargo adicional.

Cumplimiento de JADIS para Empresas Existentes

Muchas empresas lituanas (en particular las constituidas antes de 2019, cuando se introdujo JADIS, o las constituidas sin apoyo profesional) no están inscritas en JADIS, tienen datos inexactos o nunca han confirmado su declaración anual. Las consecuencias legales del incumplimiento se aplican de forma retroactiva: una empresa que ha estado incumpliendo durante años está sujeta a la norma de suspensión de la actividad mercantil y a las sanciones administrativas independientemente de cuándo comenzó el incumplimiento.

Cómo comprobar el estado de JADIS de su empresa

Los datos de JADIS son de acceso público a través de la búsqueda de empresas del Centro de Registros en www.registrucentras.lt. Cualquier persona puede buscar una empresa lituana por nombre o número de inscripción y ver su estado de inscripción en JADIS. Los resultados de la búsqueda muestran si los UBOs están inscritos, qué porcentajes de propiedad se muestran y cuándo se confirmaron los datos por última vez. Realizamos una comprobación del estado de JADIS como parte del proceso de incorporación de cada nuevo cliente, identificando cualquier incumplimiento antes de que se convierta en un problema.

Subsanación de inscripciones JADIS no conformes

Subsanar una inscripción JADIS no conforme es sencillo para las estructuras simples: el administrador accede al portal del Centro de Registros y presenta los datos requeridos. Para las estructuras complejas (en particular la propiedad corporativa multinivel o los acuerdos de testaferro) el análisis de quién califica como UBO requiere una atención cuidadosa. Gestionamos el proceso de subsanación, incluido el análisis de UBO para las estructuras complejas, como parte de nuestro servicio de auditoría de cumplimiento de JADIS.

Limitación de la responsabilidad retroactiva

Si bien el incumplimiento de JADIS genera consecuencias jurídicas continuas, la aplicación práctica de las sanciones administrativas se ha centrado principalmente en el incumplimiento de nueva detección en lugar de en las brechas históricas. Las empresas que regularizan proactivamente su inscripción en JADIS están en una posición materialmente mejor que las que esperan a que se produzca una acción de cumplimiento. Asesoramos a traer JADIS al cumplimiento tan pronto como se identifica la brecha, sin esperar a un desencadenante de aplicación.

Precios de los Servicios de JADIS

Los servicios de JADIS tienen precios a tarifas fijas modestas que reflejan la naturaleza administrativa del trabajo: el cumplimiento de JADIS es un requisito legal obligatorio, y lo valoramos en consecuencia.

Servicio	Precio
Inscripción inicial en JADIS — en la constitución Inscripción de todos los UBOs en la constitución de la empresa; incluida en nuestros paquetes de constitución	€400
Inscripción inicial en JADIS — empresa existente (estructura sencilla) Estructura sencilla: propietario(s) individual(es) directo(s); 1–2 UBOs sin entidades intermedias	€450
Inscripción inicial en JADIS — empresa existente (estructura compleja) Propiedad corporativa multinivel; acuerdos de testaferro; 3 o más UBOs o análisis de la cadena de propiedad requerido	€450
Confirmación anual de JADIS Declaración anual de que los datos inscritos siguen siendo exactos; gestionada en el T1 de cada año	€80
Actualización de JADIS — cambio único (transmisión de participaciones o cambio de UBO) Actualización de JADIS tras una transmisión de participaciones o cambio en la identidad o porcentaje del UBO	€450
Actualización de JADIS — reestructuración compleja Cambios simultáneos múltiples; nueva cadena de propiedad; cambios complejos en entidades intermedias	€500
Auditoría de cumplimiento de JADIS (empresa existente) Revisión completa de la inscripción JADIS existente para verificar su exactitud; informe escrito de carencias; subsanación	€300
Asesoría de análisis de UBO (estructuras complejas) Análisis jurídico de quién califica como UBO en fondos, trusts, estructuras multinivel o situaciones de PEP	€500
Comprobación del estado de JADIS (encargo independiente) Confirmación del estado actual de la inscripción en JADIS y su exactitud para una empresa; sin subsanación	€50
Retainer anual de gestión de JADIS (todos los cambios + confirmación) Confirmación anual más hasta 2 actualizaciones durante el año; actualizaciones adicionales a €50 cada una	€150/año

Preguntas Frecuentes

No: JADIS y el registro de socios son registros diferentes que sirven a finalidades diferentes. El registro de socios (llevado internamente por la empresa y reflejado en el JAR) muestra los propietarios jurídicos de las participaciones de la empresa: las entidades o individuos que ostentan participaciones directamente. JADIS muestra a los beneficiarios efectivos últimos: los individuos que en última instancia poseen o controlan la empresa, lo que puede diferir de los socios jurídicos cuando existen sociedades holding intermedias, testaferros o trusts. Ambos deben ser exactos, pero se mantienen por separado y contienen información diferente.

Si una empresa lituana es propiedad (directa o indirectamente) de una empresa cuyas acciones cotizan en un mercado de valores regulado (como el NYSE, LSE o Nasdaq), la empresa cotizada se trata como la cima de la cadena de propiedad a efectos de JADIS: no es necesario trazar a los accionistas individuales de la empresa cotizada. En su lugar, el alto cargo directivo (CEO o administrador equivalente) de la empresa lituana se inscribe como UBO por defecto. La entrada en JADIS debe indicar claramente la base de esta inscripción por defecto. Esta excepción solo se aplica a las empresas cotizadas en mercados genuinamente regulados: las cotizaciones over-the-counter o en mercados de jurisdicciones sin supervisión regulatoria equivalente no califican.

Inscribirse inmediatamente. La consecuencia de suspensión de la actividad mercantil se aplica mientras la empresa permanezca sin inscribir: cuanto más se prolonga la brecha, mayor es el riesgo acumulado. Los pasos prácticos: comprobar el estado de JADIS de su empresa en www.registrucentras.lt; si no está inscrita, completar la inscripción a través del portal de servicios en línea del Centro de Registros tan pronto como sea posible; y considerar una auditoría de cumplimiento retroactiva de JADIS para confirmar que no hay otras brechas de cumplimiento pendientes. Ofrecemos un servicio de inscripción urgente en JADIS para las empresas en esta situación: normalmente podemos completar la inscripción el mismo día hábil de la instrucción.

Sí: las sucursales (filialai) y oficinas de representación (atstovybės) lituanas de empresas extranjeras inscritas en Lituania también deben inscribir los datos de titularidad real en JADIS. Los UBOs de la sucursal son los mismos que los de la empresa matriz: los individuos que en última instancia poseen o controlan la empresa matriz extranjera. La inscripción de JADIS para una sucursal requiere trazar la cadena de propiedad de la empresa matriz hasta sus individuos UBO. Gestionamos la inscripción de JADIS para sucursales y oficinas de representación como parte de nuestro servicio de inscripción de filial/sucursal.

JADIS es la implementación nacional lituana del requisito de la 5AMLD de que los Estados miembros mantengan registros centrales de los beneficiarios efectivos de las empresas. Existen registros similares en todos los Estados miembros de la UE: Companies House en el Reino Unido (el registro PSC), el Transparenzregister en Alemania, el RCS en Francia, etc. La dirección actual de la UE bajo la 6AMLD y el reglamento propuesto de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) apunta hacia una mayor interconexión transfronteriza de estos registros nacionales, lo que permitirá a las instituciones financieras comprobar la titularidad real en toda la UE con una sola consulta. El JADIS lituano ya es de acceso público y está integrado en la infraestructura del Centro de Registros: está bien posicionado para esta integración a nivel europeo.

No: por definición, un beneficiario efectivo conforme al marco de la 5AMLD debe ser una persona física (un individuo), no una entidad jurídica. Si bien la cadena de propiedad entre la empresa lituana y el individuo último puede pasar por múltiples empresas intermedias, la entrada en JADIS al final de esa cadena debe identificar a uno o varios seres humanos. Cuando una empresa es genuinamente propiedad de otra empresa sin que ningún individuo posea más del 25% y ningún individuo ejerza control efectivo, el administrador de la empresa lituana se inscribe como UBO por defecto, no el socio corporativo. Esta inscripción por defecto reconoce que siempre hay un ser humano que es en última instancia responsable de las actividades de la empresa.

JADIS registra la titularidad real como un hecho basado en la estructura jurídica de la empresa en el momento de la inscripción. Si la propiedad es objeto de disputa (por ejemplo, si dos partes están en desacuerdo sobre quién posee determinadas participaciones) lo que se registra es la propiedad jurídicamente efectiva en el momento de la inscripción en JADIS. Cuando una disputa está en curso, aconsejamos inscribir la propiedad tal como está jurídicamente en la fecha de la inscripción y actualizar JADIS si la disputa se resuelve de una manera que cambia el cuadro de los UBOs. Una inscripción en JADIS disputada no resuelve la disputa subyacente, pero garantiza que la empresa cumple sus obligaciones de cumplimiento durante el período de disputa.

¿Listo para inscribir o corregir sus datos en JADIS?

Contáctenos para comprobar el estado actual de JADIS de su empresa y confirmar qué, si acaso, necesita inscribirse o actualizarse. Para las nuevas empresas, la inscripción en JADIS está incluida en nuestro servicio de constitución. Para las empresas existentes, normalmente podemos completar una inscripción o actualización de JADIS el mismo día hábil de la instrucción.