Cómo puedes investigar una empresa lituana

Paso 1:

Verificación de la información que está disponible libremente en la base de datos. Rekvizitai.lt. Dicha verificación ayudará a obtener una idea suficientemente amplia de la empresa contraparte.

¿Qué es Rekvizitai.lt? : Este es un directorio de empresas lituanas que contiene datos sobre entidades jurídicas de todas las formas (empresarios individuales, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, instituciones estatales, comunidades y cooperativas). Rekvizitai.lt es una plataforma comercial de información empresarial que recopila datos de los registros públicos lituanos y otras fuentes. Si bien proporciona información útil para la debida diligencia preliminar, no es un registro estatal oficial. La información puede estar incompleta, desactualizada o sujeta a restricciones de acceso. Por lo tanto, se recomienda verificar los datos corporativos importantes directamente a través del Centro de Registros de Lituania y otras autoridades públicas competentes.

Cómo llegar allí:  versión lituana, versión rusa. Es importante tener en cuenta que la versión rusa de la base de datos contiene menos información que la versión lituana. Para buscar una empresa específica, basta con introducir el nombre o el código de la empresa en el cuadro de búsqueda.

Lo que se puede verificar:

• Datos de contacto y de la empresa actualizados: nombre, código de la empresa, código del IVA, código de la seguridad social, nombre completo del responsable, domicilio legal y dirección postal, teléfono y dirección de correo electrónico.
• Información histórica sobre la empresa: fecha de registro, información sobre el cambio de estatus legal, ámbito de actividad;
• Facturación de la empresa (incluido el historial de facturación desde 2015);
• Información sobre el empleador y la deuda con el Fondo de Seguridad Social (Sodra): número de empleados, salario medio, importe de las cotizaciones a la seguridad social pagadas; deuda actual con Sodra, historial de deudas;
• Demandas judiciales: participación de la empresa en procedimientos judiciales como demandante y demandada. También puede seguir inmediatamente los enlaces a decisiones judiciales específicas;
• Vehículos registrados a nombre de la empresa;
• Participación en la contratación pública.
• Si lo desea, puede solicitar un informe profesional más detallado (este es un servicio de pago).

Paso 2:

Verificación de la información en el Registro de Entidades Jurídicas (FRASCO) para un estudio más detallado de la empresa. Esto se recomienda si hablamos de cerrar una transacción importante, ya que es fundamental tener en cuenta todos los riesgos posibles y comprender a fondo a la contraparte.

¿Qué es JAR? El Registro Estatal de Entidades Jurídicas, al que las empresas proporcionan información en virtud de los actos y obligaciones legales estipulados por el Estado.

versión en inglés.

Lo que se puede verificar:

• La información incluye la dirección de la entidad jurídica, su estatus legal (empresa operativa, reorganización, quiebra, liquidación) y una lista de sus documentos (estatutos, poderes notariales, resoluciones del consejo de administración, estados financieros, etc.). Se permite realizar hasta 100 búsquedas gratuitas al día. Para buscar una empresa específica, basta con introducir su nombre o código en el cuadro de búsqueda.
• Obtenga un extracto oficial del Registro de Entidades Jurídicas de Lituania (JAR) que contenga la información corporativa registrada, incluyendo el estatus legal de la empresa, el capital autorizado (cuando corresponda), los órganos de administración y otros datos registrados. La información sobre accionistas y otros participantes puede requerir acceso independiente al Sistema de Información de Participantes de Entidades Jurídicas (JADIS), mientras que la información sobre beneficiarios finales se mantiene en JANGIS. Los registros históricos y otros documentos corporativos pueden obtenerse por separado, sujetos a las restricciones de acceso aplicables. Las tarifas dependen del tipo de extracto o documento solicitado y de las tarifas vigentes del Centro de Registros.
• Obtenga copias de los estados financieros anuales presentados al Registro de Entidades Jurídicas de Lituania, si están disponibles. Estos documentos pueden incluir el balance, el estado de resultados, las notas explicativas y otros documentos de información financiera requeridos para la empresa en cuestión. Las condiciones de acceso y las tarifas dependen de los documentos solicitados y de las tarifas aplicables del Centro de Registros. La ausencia de estados financieros presentados debe investigarse como un posible riesgo de incumplimiento, en lugar de interpretarse como prueba de que la empresa no tuvo actividad financiera.

La información básica de las empresas puede consultarse gratuitamente a través del servicio de búsqueda pública del Centro de Registros de Lituania. Para obtener información más detallada y documentos corporativos, utilice el portal de autoservicio del Centro de Registros, sujeto a los requisitos de identificación, pago y acceso. Algunos servicios se ofrecen mediante compras electrónicas únicas, mientras que el acceso regular o los servicios de datos especializados pueden requerir un acuerdo independiente con el Centro de Registros. El acceso a datos personales, información sobre accionistas y registros de beneficiarios reales está sujeto a las restricciones legales vigentes.

Paso 3:

La verificación de la titularidad inmobiliaria, las hipotecas registradas, las garantías y los embargos de activos de una empresa lituana debe realizarse a través de los registros pertinentes administrados por el Centro Lituano de Registros. Estos incluyen el Registro de la Propiedad (NTR), el Registro de Contratos y Restricciones de Derechos (STSR) y el Registro de Actos de Embargo (TAAR). El antiguo Registro Hipotecario (HR) se ha suprimido y sus funciones y registros correspondientes se han transferido a otros registros. Esto se recomienda al realizar una transacción inmobiliaria importante o en casos donde sea fundamental considerar todos los riesgos posibles y comprender plenamente a la contraparte.

El Registro de la Propiedad Inmobiliaria (NTR) contiene información sobre bienes inmuebles registrados, derechos de propiedad y gravámenes relevantes, incluidas las hipotecas registradas. El Registro de Contratos y Restricciones de Derechos (STSR) contiene información sobre ciertas prendas registradas, hipotecas y restricciones contractuales sobre derechos de propiedad. El Registro de Actos de Embargo de Bienes (TAAR) registra los embargos de bienes impuestos legalmente y las restricciones relacionadas. El antiguo Registro Hipotecario (HR) dejó de funcionar como registro estatal independiente el 1 de enero de 2022.

Cómo llegar allí:

• NTR https://www.registrucentras.lt/turtas, Está disponible para los usuarios registrados del sistema RC (consulte más arriba cómo registrarse).
• La información sobre hipotecas y garantías registradas puede obtenerse a través de los servicios pertinentes del Centro Lituano de Registros, incluidos el Registro de la Propiedad (NTR) y el Registro de Contratos y Restricciones de Derechos (STSR). El acceso a los registros detallados puede requerir identificación electrónica, una solicitud autorizada y el pago de la tasa correspondiente. El antiguo Registro Hipotecario (HR) ya no debe presentarse como un registro estatal activo independiente.
• TAAR https://www.registrucentras.lt/turto_arestai, Está disponible para los usuarios registrados del sistema RC (consulte más arriba cómo registrarse).

Lo que se puede verificar:

• El Registro de la Propiedad (RTP) permite verificar los derechos de propiedad registrados y otros derechos o gravámenes que afecten a bienes inmuebles. La información sobre contratos de arrendamiento está disponible cuando los derechos o contratos correspondientes se encuentran registrados. No todos los contratos de arrendamiento privados figuran en el registro. El acceso a la información inmobiliaria y las búsquedas basadas en el código de identificación de una empresa pueden estar sujetos a restricciones legales, requisitos de identificación y tarifas aplicables.
• La información sobre hipotecas y garantías registradas puede obtenerse del Registro de la Propiedad (RTP) y del Registro de Contratos y Restricciones de Derechos (RCD), según el tipo de inmueble y la garantía real. Los registros disponibles permiten identificar los bienes garantizados, los acreedores, las obligaciones registradas y las restricciones pertinentes. El antiguo Registro Hipotecario (RH) ya no se mantiene como registro independiente. Las tasas aplicables y los criterios de búsqueda dependen del registro y del tipo de información solicitada.
• El Registro de Actos de Incautación de Bienes (TAAR, por sus siglas en inglés) proporciona información sobre las incautaciones registradas y las restricciones legales impuestas a la disposición o el uso de bienes. Según el registro disponible y los derechos de acceso aplicables, un extracto puede identificar el bien afectado, la autoridad responsable de la incautación, el fundamento jurídico, la fecha de registro y las restricciones pertinentes. Para obtener información detallada, puede ser necesaria una solicitud autorizada, y las tarifas se determinan según las tarifas vigentes del Centro de Registros.

Si necesita verificar la situación financiera, fiscal o regulatoria de una empresa lituana, Company in Lithuania UAB puede ayudarle con la debida diligencia corporativa, extractos del registro oficial y comprobaciones de cumplimiento normativo. También ofrecemos asistencia legal y regulatoria a las empresas que solicitan la autorización como proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) en virtud del Reglamento (UE) 2023/1114 (MiCA). Desde el 1 de enero de 2026, el anterior régimen de registro de VASP lituano ya no autoriza la prestación de servicios regulados de criptoactivos, y se aplican los requisitos de autorización pertinentes de MiCA.