Fondo de Inversiones Alternativas (FIA) en Lituania

Los fondos de inversión ofrecen una estrategia atractiva para rentabilizar el dinero, especialmente para quienes buscan diversificar su cartera de inversiones para maximizar las ganancias y reducir los riesgos. Además, están ganando popularidad como medio de inversión a largo plazo, lo que se traduce en una demanda creciente de fondos de inversión fiables y bien gestionados. Lituania ofrece buenas condiciones para la creación de distintos tipos de fondos de inversión, pero tomar una decisión final requiere una cuidadosa consideración y un pleno conocimiento de la normativa vigente.

ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE INVERSIÓN ALTERNATIVO

An Alternative Investment Fund (AIF) is a collective investment undertaking that raises capital from a number of investors to invest it in accordance with a defined investment policy for their benefit and does not require authorisation under the UCITS Directive. An AIF may be constituted as a contractual fund or an investment company. Its classification does not depend on investing in unconventional assets. The success of such funds are dependent on the fund manager’s skills, fund strategy, investment assets, and market situation. The Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD), as implemented in national law, establishes requirements for managers of alternative investment funds. It does not govern all EU-based fund managers, and qualifying sub-threshold AIFMs may be subject to a lighter national regime.

Marketing concerns units or shares of an AIF, rather than its underlying assets. An authorised EU AIFM may market eligible EU AIFs to professional investors in Lithuania after completing the applicable AIFMD notification procedure. Marketing to retail investors is subject to separate Lithuanian requirements and is not covered by the AIFMD professional-investor passport. The fund and its manager must also comply with the applicable national rules.

Una empresa de inversión alternativa que pretenda operar bajo la legislación local puede adoptar una de las siguientes formas jurídicas:

CREACIÓN DE UN FONDO DE CRIPTOACTIVOS

A collective investment vehicle investing in crypto-assets is an AIF if it meets the applicable legal definition. It may have an external AIFM or, where its legal form permits, be internally managed. The applicable licensing, registration or national permission requirements depend on the fund and manager. Investing in crypto-assets does not automatically require a full AIFMD licence issued by the Bank of Lithuania.

Antes de lanzar un fondo de inversión en criptomonedas, los gestores deben considerar una serie de etapas y factores relacionados con el proceso. A continuación, se presenta un resumen de las etapas clave:

• Definir una estrategia y redactar un memorando de oferta.
• Captación del capital inicial y precomercialización con inversores clave para determinar el interés en el fondo (las condiciones de precomercialización las especifica el Banco de Lituania).
• Cómo elegir la estructura empresarial más adecuada en Lituania.
• Marketing fund units or shares only after completing the applicable authorisation, approval and notification procedures and confirming that the intended investors are eligible.
• Presentar una propuesta de inversión creíble mediante el diseño de una infraestructura sólida y una función eficaz de cumplimiento normativo y gestión de riesgos.
• Solicitar la autorización de las instituciones reguladoras lituanas pertinentes.
•  Redactar y negociar toda la documentación legal necesaria para el fondo.

ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DEL MERCADO MONETARIO

Money market funds established in Lithuania require authorisation under Regulation (EU) 2017/1131 and may operate as UCITS or AIFs. They invest in eligible assets, including money market instruments and deposits, subject to statutory requirements on credit quality, maturity, diversification and liquidity. They provide short-term financing through investments in eligible instruments rather than by originating cash loans.

Un fondo del mercado monetario que pretenda operar bajo la legislación local de Lituania puede adoptar una de las siguientes formas jurídicas:

• Una sociedad anónima (AB)
• Una sociedad de responsabilidad limitada privada (UAB)

PRINCIPALES VENTAJAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

Fondos de inversión alternativos (incluidos los fondos de criptoactivos)

Una de las principales ventajas de los fondos de inversión alternativos es la oportunidad de diversificar una cartera de inversión, alejándola de las inversiones tradicionales, lo que reduce el riesgo general. Este tipo de carteras pueden ser tan diversas que su rentabilidad total no guarda correlación con el mercado de valores ni con el de bonos. En otras palabras, esto puede aportar estabilidad a una cartera de activos y reducir la volatilidad en la medida de lo posible. Gracias a la diversificación, muchos activos alternativos, incluidas las criptomonedas, también pueden proteger la inversión frente a la inflación.

Los fondos de inversión alternativos ofrecen oportunidades de inversión convenientes para quienes no desean convertirse en expertos en bellas artes, criptomonedas, relojes o vinos, pero buscan formas diversas de rentabilizar su dinero. Si bien los inversores deben informarse bien antes de decidir invertir en un fondo de inversión alternativo en particular, se espera que los gestores de fondos se esfuercen por garantizar que los riesgos se calculen con precisión y se gestionen con cuidado.

Para tener éxito en Lituania, estos directivos deben familiarizarse con las particularidades operativas locales, así como con una serie de requisitos normativos. Company in Lithuania UAB El equipo estará encantado de compartir su experiencia en este tema.

Fondos del mercado monetario

Money market funds may themselves be alternative investment funds or UCITS. They aim to provide short-term liquidity and preserve investment value, but neither returns nor invested capital are guaranteed. Redemption is subject to the fund’s terms and applicable rules, and restrictions or suspensions may apply in exceptional circumstances. That way, investments are less vulnerable to market fluctuations and are lower in risk than, for example, relacionado con las criptomonedas inversiones.

Expertos competentes y dedicados en Company in Lithuania UAB Están dispuestos a compartir sus valiosos conocimientos, brindar apoyo legal y ofrecer orientación para la creación y gestión de un fondo de inversión. Contáctenos y obtenga un presupuesto para lanzar un Fondo de Inversión Alternativa (FIA) en Lituania en el menor tiempo posible.